Канада о бещает продолжить ужесточение мер против криптовалют после закрытия 47 компаний в 2026 году
Канадское финансовое разведывательное подразделение с начала этого года аннулировало регистрацию 50 организаций, предоставляющих услуги денежных переводов (MSB), из которых 47 связаны с криптовалютой; министр финансов заявил, что борьба с этим будет продолжена.
Отдел Финансовых Транзакций и Анализа Отчетов Канады (FINTRAC) сообщил в понедельник, что недавно принял решение об аннулировании 23 регистраций MSB.
Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань во вторник заявил, что это часть последней инициативы правительства по борьбе с отмыванием денег, а FINTRAC также «усиливает меры пресечения и увеличивает прозрачность действий по соблюдению требований».
Он добавил, что 23 аннулированные регистрации представляют собой «существенно увеличившиеся темпы действий, и наше правительство сохранит этот импульс».
«Наше правительство продолжит мониторить и разрабатывать новые меры по снижению рисков, связанных с предприятиями в сфере виртуальных валют, такими как криптовалютные MSB и крипто-банкоматы, которые могут использоваться для отмывания денег и мошенничества», — заявил Шампань.
FINTRAC аннулировал 23 регистрации MSB в понедельник. Источник: FINTRAC Традиционные финансовые системы, такие как банковские переводы, долгое время использовались для отмывания денег и других видов мошенничества из-за их масштабов и широкого распространения.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценивает, что через традиционные финансовые системы отмывается 2–5% мирового ВВП, в то время как, по данным Chainalysis, менее 1% операций с криптовалютой связано с противоправной деятельностью.
Две криптоплатформы были оштрафованы в конце прошлого года
FINTRAC усиливает меры пресечения в отношении криптовалютных компаний, в октябре наложив штраф в размере 126 миллионов долларов на криптовалютную платформу Cryptomus за ряд предполагаемых нарушений, включая неинформирование о подозрительных операциях в 1 068 отдельных случаях в июле 2024 года и отсутствие разработки и применения письменных политик соблюдения требований.
Криптовалютная биржа KuCoin также получила штраф в 14 миллионов долларов месяцем ранее за нарушения, включая предполагаемое отсутствие регистрации в качестве зарубежной MSB в FINTRAC и непредставление сведений о крупных операциях с криптовалютой.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
OpenAI бросает вызов Meta: выпускает персонального AI-ассистента Dots, премиальная подписка стоит 500 долларов в месяц, что в 5 раз дороже продвинутой версии Muse
Для конкуренции с Muse от Meta, OpenAI выпустила «всегда онлайн» AI-агента Dots. Dots работает на базе модели Astra версии GPT-6 и способен активно выполнять д ля пользователя задачи по исследованию, программированию, составлению документов и другие. В тот же день OpenAI также представила модель GPT-6.1 Sol, производительность которой близка к Astra, однако стандартная стоимость токенов составляет всего одну пятую от Astra. Цена акций Meta после выхода Dots кратко снизилась, затем выросла и завершила день с ростом на 3,24%.
Количество открытых вакансий (JOLTS) в США в августе снизилось до самого низкого уровня за 5 месяцев, третий месяц подряд результат хуже ожиданий.
В августе количество вакантных рабочих мест в США снизилось до 7,079 млн, ниже прогнозируемых экономистами 7,228 млн. В сфере недвижимости и аренды количество вакансий составило всего 50 тыс., практически вдвое меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень увольнений сохраняется на отметке 1,9%, что соответствует минимуму с 2020 года. Соотношение числа вакансий к числу безработных снизилось до 1,0. Аналитики отмечают, что чистое количество найма, подразумеваемое отчетом JOLTS, третий месяц подряд ниже показателей non-farm payrolls, что создает большой риск снижения данных о занятости в эту пятницу.
Цены на крипто
Далее
