Китаец арестован в Бангкоке по подозрению в участии в криптовалютной пирамиде на сумму $14 миллионов
Власти Таиланда задержали гражданина Китая, разыскиваемого за якобы организацию криптовалютной пирамиды на миллионы долларов, жертвами которой стали почти 100 человек в Китае.
Полицейские провели обыск в роскошном трехэтажном доме в районе Ванг Тонгланг в Бангкоке и арестовали предполагаемого подозреваемого Лян Ай-Бина.
Следователи утверждают, что Лян был частью предполагаемой пятерки, которая создала и продвигала мошенническую DeFi-платформу под названием “FINTOCH” с декабря 2022 по май 2023 года.
Согласно местному СМИ, он арендовал эту недвижимость примерно за $4,645 в месяц с конца прошлого года, проживая один и скрываясь от китайских правоохранительных органов.
Операция была проведена после обмена разведданными между тайской и китайской полицией, что привело к выдаче ордера на обыск Криминальным судом, говорится в сообщении.
"Похоже, команда, стоящая за пирамидой @DFintoch, вероятно, совершила exit scam с 31.6m USDT на BSC после того, как средства были переброшены на несколько адресов в Tron/Ethereum, и люди сообщили о невозможности вывода средств," — написал в мае 2023 года onchain-детектив ZachXBT, раскрывая мошенничество.
Китайские власти ранее идентифицировали других предполагаемых участников как Ал Цин-Хуа, Ву Цзян-Ян, Тан Чжэнь-Цюэ и Цзо Лай-Цзюнь. Цзо был арестован в Китае и освобожден под залог; остальные предположительно скрылись.
Платформа, продвигавшаяся под брендом “Morgan DF Fintoch”, ложно утверждала о связях с Morgan Stanley, что инвестиционный банк публично опроверг в 2023 году, отрицая любую причастность к проекту.
FINTOCH даже представила фальшивого CEO по имени "Bob Lambert", чья фотография на самом деле принадлежала актеру Mike Provenzano, снявшемуся в нескольких короткометражных фильмах и сериалах.
Несмотря на предупреждение от Monetary Authority of Singapore в начале мая 2023 года, основатели получили более $31 миллионов пользовательских средств до краха платформы.
Платформа bug bounty Immunefi сообщила, что rug pull FINTOCH стал одним из двух крупных инцидентов, приведших к росту потерь в криптовалютах на 63% во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Лян обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия и незаконном въезде в Таиланд, власти координируют его экстрадицию в Китай, говорится в сообщении.
Дело FINTOCH имеет сходство с более масштабными мошенническими схемами в криптовалюте, которые нанесли ущерб жертвам по всему миру.
В начале этого месяца США объявили, что добиваются конфискации 127,271 BTC, стоимостью более $14.2 миллиардов, у Чен Чжи, основателя базирующейся в Камбодже Prince Holding Group, по делу, связанному с криптомошенничеством типа "pig butchering", где жертвы торговли людьми были вынуждены работать под угрозой насилия.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Goldman Sachs: Не ждите промежуточных выборов — «Goldilocks» ралли может раньше разжечь конец года на американском рынке акций
По мнению Goldman Sachs, рынок уже чрезмерно оценил риски стагфляции и высоких доходностей; эффект тарифов ослабевает, энергетика может столкнуться с дефляцией, а массовое внедрение AI снижает издержки и будет способствовать снижению инфляции. Хотя темпы роста замедляются, ключевая прибыль остается высокой, а возможности для ужесточения политики со стороны центральных банков ограничены. В условиях "золотой середины" (Goldilocks) усиливается FOMO вокруг AI — нет необходимости ждать промежуточных выборов; ралли по сценарию "золотой середины" может разогреть рынок акций США к концу года раньше ожидаемого.
Перед публикацией отчетности за третий квартал Samsung Electronics и SK Hynix сталкиваются с "очень высокими ожиданиями", что станет испытанием для "глобальной AI-торговли".
Волна искусственного интеллекта стимулирует глобальный «суперцикл» полупроводников, объединённая операционная прибыль Samsung и SK Hynix в третьем квартале может приблизиться к историческому рекорду — 190 триллионам южнокорейских вон. Борьба за HBM4 становится всё более напряжённой, спрос на пропускную способность памяти со стороны агентов AI вырос в десять раз, память становится настоящей «кровью» AI-центров обработки данных. Два будущих финансовых отчёта определят, является ли этот расцвет всего лишь кратковременным явлением, или он приведёт к структурной трансформации технологической инфраструктуры.
Руководитель Meta AI Александр Ван: почему я создаю Muse
Muse за 12 дней после запуска собрал 2,8 миллиона скачиваний, превзойдя показатели ChatGPT за аналогичный период, и установил новый рекорд в США — 264 тысячи скачиваний за день. В результате рыночная капитализация Meta выросла на 234 миллиарда долларов. За этими успехами стоит открытое письмо главного AI-директора Alexandr Wang о "человеческих стремлениях" и легендарное приобретение, когда Марк Цукерберг был высмеян за "безумную" сделку на 14,3 миллиарда долларов: теперь это считается одной из самых выгодных покупок талантов в истории Кремниевой долины.
UBS: сохраняет нейтральный рейтинг Tesla (TSLA.US), целевая цена 385 долларов. Логика ценообразования акций опреде ляется AI-нарративом.
UBS прогнозирует, что глобальные поставки Tesla в третьем квартале 2026 года составят около 470 000 единиц, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Цены на крипто
Далее
