Министр внутренних дел Австралии объявил о введении широких полномочий для ограничения работы крипто-банкоматов
Министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк в среду объявил о новых правилах по ужесточению контроля над крипто-банкоматами, назвав эти устройства «продуктом с высоким уровнем риска», связанным с отмыванием денег, мошенничеством и эксплуатацией детей.
Это заявление стало частью более широких масштабных новых полномочий по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и преступными рисками.
«Шесть лет назад в Австралии было 23 таких устройства. Три года назад — 200. Сейчас у нас их 2 000. Их количество быстро и стремительно растёт», — сказал Бёрк во время выступления в Национальном пресс-клубе в Канберре, как сообщает ABC News.
Министр внутренних дел отметил, что покупка криптовалюты за наличные затрудняет отслеживание транзакций, а AUSTRAC связывает крипто-банкоматы с отмыванием денег, мошенничеством, аферами, незаконными веществами и эксплуатацией детей.
«Когда они изучили основных пользователей, выяснилось, что среди тех, кто вносит наибольшие суммы через крипто-банкоматы, 85% средств проходили через мошеннические схемы или через так называемых “денежных мулов”», — отметил он.
Это заявление стало кульминацией усиливающегося регуляторного давления на отрасль, которая, по мнению властей, росла без должного контроля и способствовала финансовым преступлениям.
Бёрк сообщил, что разрабатывается законодательство, которое предоставит AUSTRAC полномочия ограничивать или запрещать «продукты с высоким уровнем риска», включая крипто-банкоматы, и ожидается, что министр внесёт его в парламент в ближайшие месяцы.
Министр отказался уточнить, будет ли AUSTRAC полностью запрещать эти устройства, заявив, что подобные заявления могут привести к «юридическим спорам».
«Возможность для AUSTRAC принимать такие решения будет предоставлена законодательством, которое я внесу», — добавил Бёрк.
Риски в перспективе
«Я не считаю, что крипто-банкоматы представляют значительный риск по сравнению с другими устоявшимися каналами, такими как банки, казино или сервисы денежных переводов (особенно учитывая, что большинство крипто-банкоматов уже требуют определённого уровня KYC-верификации)», — сказал Джеймс Вольпе, основатель и директор базирующейся в Мельбурне образовательной Web3-компании uCubed, в интервью Decrypt.
Он отметил, что банкоматы заслуживают внимания, несмотря на то, что они не являются «наиболее заметным источником финансовых преступлений», добавив, что AUSTRAC, по-видимому, сосредоточен на «борьбе с преступным использованием, а не на подавлении инноваций».
Регуляторное давление начало нарастать в марте, когда AUSTRAC поставил операторов крипто-банкоматов «в известность» после того, как рабочая группа, созданная в конце 2023 года, выявила «тревожные тенденции и признаки подозрительной активности», связанных с этими устройствами.
К июню агентство отказалось продлить регистрацию оператору крипто-банкоматов Harro's Empires и ввело лимиты на транзакции в размере $5 000, а также ужесточило требования по проверке клиентов по всему сектору.
Вольпе отметил, что есть возможности для «более умного сотрудничества» между AUSTRAC, правоохранительными органами и поставщиками банкоматов.
Он предложил внедрить автоматизированные системы, которые могли бы «отслеживать шаблоны транзакций и отмечать только операции с высоким риском или подозрительные для дальнейшей проверки», что позволит «точечно применять меры, сохраняя при этом право пользователей на конфиденциальность».
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Представители Федеральной резервной системы выступили с жесткими заявлениями: Daly заявила, что на шоки предложения нельзя больше "смотреть сквозь пальцы", а Hammack отметил, что закрепление инфляционных ожиданий может потребовать более агрессивного повышения ставок.
Президент Фе дерального резервного банка Сан-Франциско Daly заявил, что отказался от традиционного подхода «наблюдать и ждать» к шокам на стороне предложения, отметил, что компании в регионе склонны перекладывать рост затрат на потребителей и считает, что текущие инфляционные риски «в целом смещены вверх». Президент Федерального резервного банка Кливленда Hammack заявил, что как только у общественности сформируется «устойчивое инфляционное мышление», регулирование монетарной политики станет значительно сложнее, а необходимое повышение процентных ставок превысит ожидаемый уровень.
За четыре торговых дня рыночная капитализация уменьшилась более чем на 10 миллиардов долларов — долговой риск CoreWeave (CRWV.US) вызвал распродажу, однако Deutsche Bank рассматривает это как хорошую возможность для покупки.
Deutsche Bank считает, что недавняя распродажа CoreWeave не имеет достаточных фундаментальных факторов со стороны компании, а значительная коррекция цены акций наоборот создала возможность для инвесторов приобрести их.
Ночной обзор американского фондового рынка | Давление инфляции продолжает расти, три основных индекса идут вверх, Dell (DELL.US) упал на 6,8%
На момент закрытия Dow Jones вырос на 557,51 пункта (1,08%), достигнув 52 178,99 пункта; S&P 500 поднялся на 25,18 пункта (0,33%), составив 7 744,12 пункта; Nasdaq Composite увеличился на 20,16 пункта (0,08%), достигнув 26 713,03 пункта.
Интерактив Брокерз (IBKR.US): выручка за третий квартал выросла на 16% в годовом исчислении, объявлено о повышении квартальных дивидендов более чем на 70%
Благодаря росту чистых процентных доходов и комиссионных поступлений, чистая выручка Interactive Brokers за третий квартал выросла на 16% по сравнению с прошлым годом, а скорректированная прибыль на акцию увеличилась примерно на 18% в годовом выражении.
Цены на крипто
Далее
