Ключевые моменты
- Zhimin Qian, связанная с крупномасштабной инвестиционной аферой в Китае, признала себя виновной в отмывании денег в суде Великобритании.
- Дело связано с изъятием 61 000 Bitcoin, которые сейчас оцениваются более чем в £5 миллиардов, что делает это одним из крупнейших изъятий криптовалюты в мире.
- Возникает новый спор о том, будут ли возвращены изъятые средства 128 000 жертвам или останутся в распоряжении правительства Великобритании.
Zhimin Qian, беглянка, известная как “Goddess of Wealth”, признала себя виновной в отмывании денег в знаковом деле в Королевском суде Southwark в Лондоне. Qian была центральной фигурой в крупномасштабном инвестиционном мошенничестве, в результате которого с 2014 по 2017 год было обмануто более 128 000 человек в Китае, а незаконно полученные средства были конвертированы в огромный запас Bitcoin.
Осуждение стало последним этапом в долгой истории, в ходе которой ранее её соучастница, Jian Wen, была приговорена за свою роль в преступной организации.
Согласно сообщению BBC, Qian сбежала из Китая с поддельными документами и въехала в Великобританию, где пыталась легализовать украденные деньги. Её схема служит ярким напоминанием о рисках в сфере цифровых активов, которые варьируются от сложных мошенничеств до событий выхода, таких как rug pull Hypervault.
Детали изъятия Bitcoin на £5 миллиардов
Схема началась как крупномасштабное инвестиционное мошенничество в Китае, где Qian создала себе образ “богини богатства”. С 2014 по 2017 год она убедила более 128 000 жертв, многие из которых были в возрасте от 50 до 75 лет, вложить свои сбережения в инвестиции, которые она продвигала. По сообщениям, мошенничество часто распространялось через социальные сети, при этом жертвы были склонены к инвестициям своими друзьями и членами семьи.
Последующее расследование, проведённое Metropolitan Police в сотрудничестве с китайскими властями, привело к, как считается, крупнейшему в мире изъятию криптовалюты. Офицеры обнаружили цифровые кошельки, содержащие более 61 000 Bitcoin BTC $113 293 24h volatility: 0.9% Market cap: $2.26 T Vol. 24h: $60.64 B . По текущим рыночным ценам активы оцениваются более чем в £5 миллиардов ($6.7 миллиардов).
Масштаб операции подчёркивает, как организованные преступники используют криптоактивы и сложные инструменты, такие как вредоносное ПО “ModStealer”, чтобы скрыть следы своих средств. По словам Robin Weyell, заместителя главного прокурора Короны, организованные преступники всё чаще используют Bitcoin и другие криптовалюты для сокрытия и перемещения своих средств.
Теперь, когда Qian была осуждена, судьба изъятых средств стала предметом споров. По словам её адвоката Roger Sahota, Qian надеется утешить инвесторов, которые ждали компенсации с 2017 года. Sahota также отметил, что рост стоимости Bitcoin гарантирует наличие достаточных средств для возмещения жертвам.
Однако, по сообщениям, правительство Великобритании может попытаться оставить активы у себя. Недавние реформы в законодательстве о борьбе с преступностью в Великобритании упростили изъятие, заморозку и возврат цифровых активов, связанных с незаконной деятельностью. Это развитие создаёт неопределённость для тысяч жертв, потерявших деньги в исходной инвестиционной схеме.
Will Lyne, глава отдела экономических и киберпреступлений Metropolitan Police, охарактеризовал осуждение как результат целенаправленного, многолетнего расследования. Сложное расследование охватило несколько юрисдикций, продемонстрировав проблемы, аналогичные тем, что наблюдались в недавнем инциденте с утечкой данных Coinbase, где сотрудничали инсайдеры и внешние хакеры. Qian остаётся под стражей и будет приговорена позднее.
