Афера с виртуальной валютой: «подмена принца котом»

Источник: Procuratorate Daily

После прохождения аудита безопасности был незаметно запущен ещё один набор кодов проекта с «бэкдором». Он и другие злоумышленники использовали этот «бэкдор» для манипулирования данными платформы, а также для обмена и перевода виртуальных валют, заложенных инвесторами на платформе. Всего за два месяца 103 инвестора потеряли виртуальные валюты на сумму около 77,76 млн юаней.

После подачи иска прокуратурой уезда Юньмэн провинции Хубэй в марте этого года суд приговорил Хэ и четверых других лиц к тюремному заключению сроком от 13 до 3 лет за мошенничество, а также к штрафу в размере от 300 000 до 20 000 юаней каждому. Он не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляцию. Недавно суд второй инстанции отклонил апелляцию и оставил в силе первоначальное решение.

Заложенная виртуальная валюта исчезла

Г-н Тонг занимался блокчейн-технологиями. В сентябре 2020 года он увидел, как его друг рекламирует новый инвестиционный проект, рассказывая, что платформа проекта предлагает услуги по вводу, выводу, займу и погашению. Пользователи могут получать регулярный доход, внося свою виртуальную валюту на платформу. Платформа также выпускает виртуальную валюту «D coin» и может обменивать её на эквивалентную сумму. Пользователи также могут брать виртуальную валюту на платформе в долг. Г-н Тонг был очень заинтересован и инвестировал в платформу проекта около 1 миллиона юаней в виртуальной валюте.

19 ноября 2020 года платформа проекта без лишнего шума изъяла все виртуальные валюты, вложенные г-ном Туном в качестве залога в «D-коинах», оставив на счёте лишь «эквивалентные» миллионы «D-коинов». После этого г-н Тун обнаружил, что цена «D-коинов» рухнула, и изначально стоившие более десяти юаней «D-коины» упали до нескольких центов.

Виртуальная валюта, заложенная им на платформе проекта, исчезла, а «D Coin» на его счёте обесценился. Г-н Тонг, понесший огромные убытки, немедленно связался с руководителем проекта. Тот сообщил, что бэкенд платформы проекта подвергся хакерской атаке, попросил дождаться новостей, а затем быстро заблокировал г-на Тонга. После этого г-н Тонг продолжал попытки связаться с другой стороной, чтобы потребовать возмещения ущерба, но ответственное лицо исчезло.

9 августа 2023 года г-н Тун сообщил об этом случае в Бюро общественной безопасности уезда Юньмэн. Получив сообщение, Бюро общественной безопасности уезда Юньмэн немедленно начало расследование. С сентября по октябрь того же года один за другим были арестованы четверо подозреваемых: Хэ, Ду, Ли и Лин.

Инвестиционные платформы имеют «черный ход»

«Виртуальная валюта анонимна и имеет особенности трансграничного обращения, и сбор доказательств в ходе расследования связанных с ней дел затруднен». После того, как дело было передано в производство, прокуратура уезда Юньмэн вмешалась в соответствии с законом, попросив специалистов из технологических компаний разъяснить следователям основные сведения о виртуальной валюте и связанных с ней преступных методах, а также провела ряд консультаций с органами общественной безопасности для выяснения характера дела.

Учитывая, что счета большинства инвесторов находятся за рубежом, сложно проверить всех жертв и потоки переведенных средств, прокуратура и органы общественной безопасности определили, что ключом к получению доказательств являются данные о связях транзакций виртуальной валюты (имея в виду различную информацию о данных, участвующих в процессе транзакции виртуальной валюты от начала до завершения транзакции), поэтому они сосредоточились на этом для проведения расследования и работы по сбору доказательств: с одной стороны, чтобы выяснить модели преступного поведения и степень участия каждого участника; с другой стороны, чтобы отследить процесс обращения виртуальной валюты, выяснить процесс конвертации виртуальной валюты и сумму преступления. После тщательной проверки постепенно стали ясны преступные факты Хэ и других.

В августе 2017 года Хэ и Цзя (которые проходили по другому делу) и другие лица основали технологическую компанию. В июле 2020 года Хэ и Цзя спроектировали и наняли Ду для разработки децентрализованной платформы для торговли виртуальными валютами (т.е. платформы, на которой пользователи могут торговать криптовалютами без посредников). Чтобы завоевать доверие инвесторов, в сентябре того же года Хэ нанял профессиональную компанию по оценке безопасности проектов для проведения аудита безопасности платформы и выпустил соответствующую монету «D coin».

Однако после прохождения аудита безопасности Хэ и его коллеги запустили ещё один набор кодов платформы, не прошедших аудит безопасности и имевших функцию «бэкдора». Используя этот «бэкдор», Хэ и его коллеги могли произвольно изменять цену «D-койна» на платформе и обменивать «D-койн» на виртуальную валюту, вложенную пользователями, без их согласия.

Чтобы привлечь пользователей, Хэ попросил Ли и других опубликовать в интернете отчет об аудите безопасности и другую информацию о проекте для ложной пропаганды, в результате чего многие жертвы, включая г-на Тонга, поверили в это и вложили на платформе большую сумму виртуальной валюты со справедливой стоимостью (имеется в виду сумма, добровольно обмененная обеими сторонами в честной сделке).

Чтобы привлечь пользователей, Хэ попросил Ли и других опубликовать в интернете отчет об аудите безопасности и другую информацию о проекте для ложной пропаганды, в результате чего многие жертвы, включая г-на Тонга, поверили в это и вложили на платформе большую сумму виртуальной валюты со справедливой стоимостью (имеется в виду сумма, добровольно обмененная обеими сторонами в честной сделке).

С октября по ноябрь 2020 года Хэ и Цзя поручили Ду, Лин и другим воспользоваться функцией «бэкдора» ранним утром, чтобы в десятки раз увеличить цену «D-монеты» платформы, а затем обменять имеющееся у них большое количество «D-монет» на виртуальную валюту, вложенную пользователями платформы. После обмена эти виртуальные валюты были переведены на счёт Хэ. После завершения операции Хэ и другие снизили цену «D-монет», и пользователи понесли огромные убытки, поскольку их виртуальные валюты были сняты и не могли быть выведены. Было установлено, что в результате действий Хэ и других лиц в общей сложности 103 жертвы понесли убытки, а общая сумма похищенной виртуальной валюты составила более 77,76 млн юаней.

От «отказа признать себя виновным» до «признания себя виновным и соблюдения закона»

27 марта 2024 года органы общественной безопасности передали Хэ, Ду, Ли и Лин в прокуратуру уезда Юньмэн для рассмотрения и судебного преследования.

«Я всего лишь игрок. Я также вложил деньги в этот проект. Я не знал, что проект может изменить исходные данные». В период расследования и судебного преследования он отказался признать себя виновным на допросе прокурора.

В связи с этим прокурор сосредоточился на выявлении других подозреваемых в совершении преступлений, таких как Ду, Ли и Лин, и, в частности, на поиске фактических доказательств преступного поведения Хэ. Кроме того, прокуратура перечислила дополнительные следственные указания относительно направления расследования и сбора доказательств, всесторонне руководила органами общественной безопасности в ходе расследования и сбора доказательств, а также терпеливо и подробно разъяснила Хэ законы, помогая ему справиться с правовыми последствиями.

«На вашем мобильном телефоне есть записи о входе в счёт виртуальной валюты и переводах. Пока у вас есть ключ, вы будете контролировать счёт. Как вы это объясните?» «Виртуальная валюта, незаконно полученная Ду и Лин, в конечном итоге была переведена на ваш счёт. Вы что, совершенно не знали об этом?» В конце концов, столкнувшись с полным и неопровержимым доказательством по делу, он признался в своих преступлениях.

После проверки прокуратура уезда Юньмэн пришла к выводу, что виртуальная валюта, полученная Хэ и другими лицами, имеет ценность и обменную стоимость, что соответствует признакам «имущества» в уголовном праве. В то же время, в данном случае Хэ и другие лица вели ложную пропаганду в интернете, чтобы привлечь жертв к инвестированию, скрывали от инвесторов правду о наличии на платформе «чёрного хода» и функции подмены, и заменяли виртуальную валюту на ценные атрибуты на счёте инвестора, что привело к убыткам для последнего. Суть их действий заключается в обманном захвате имущества других лиц, поэтому Хэ и другие лица подозреваются в мошенничестве.

6 сентября 2024 года прокуратура уезда Юньмэн возбудила публичное обвинение против Хэ, Ду, Ли и Лин по подозрению в мошенничестве. 21 марта этого года суд, приняв во внимание все представленные прокуратурой факты преступления и рекомендации по назначению наказания, вынес вышеуказанное решение в соответствии с законом. После вынесения решения суда первой инстанции Хэ подал апелляцию. Недавно суд второй инстанции отклонил апелляцию и оставил в силе первоначальное решение.