Платформа управления финансами стейблкоинов «Xinkangjia» рухнула, 2 миллиона человек были обмануты на 13 миллиардов

По данным Sing Tao Daily, на материке вспыхнуло мошенничество со стейблкоинами. Недавно рухнула финансовая платформа управления под названием «Xin Kang Jia», затронув 2 миллиона участников и понеся убытки в размере 13 миллиардов юаней. Согласно сообщениям в Интернете, «Xin Kang Jia» была основана в Гуйчжоу в 2021 году. Она использует баннер «Connecting Dubai Capital and Building a Global Wealth Platform» и утверждает, что использует уникальную технологию больших данных для проведения фьючерсной торговли золотом, нефтью и иностранной валютой на Ближнем Востоке, обещая инвесторам невероятную доходность до 2% в день. Например, участник может зарабатывать 2000 долларов в день, инвестируя 100 000 долларов, а ежемесячная прибыль достигает 60 000 долларов. Кроме того, «Xin Kang Jia» также заявила, что достигла 5-летнего стратегического соглашения с центральным предприятием China National Petroleum Corporation (857), и к ней присоединилось большое количество инвесторов. На самом деле, «Xin Kang Jia» закупила нефтяное оборудование только у China National Petroleum Corporation. В отличие от традиционной схемы Понци, «Xin Kang Jia» использует USDT для транзакций, и с помощью свободного обращения и децентрализованных характеристик стейблкоинов она переводит огромные суммы денег за границу, что затрудняет отслеживание правоохранительными органами. По состоянию на 26 июня платформа «Xinkangjia» рухнула, и участники обнаружили, что не могут «вывести средства». Ходят слухи, что платформа перевела 1,8 млрд USDT (около 12,9 млрд юаней) 12 партиями на 3 новых адреса. Сегодня Шэньчжэньское муниципальное управление Специальной оперативной группы по предотвращению и борьбе с незаконной финансовой деятельностью выпустило «Предупреждение о рисках незаконного сбора средств от имени стейблкоинов и т. д.».