Криптомошенник получил 8 лет за аферы с EmpowerCoin и ECoinPlus на $40 млн

57-летний мошенник был осуждён за электронное мошенничество и отмывание денег за свою роль в создании трёх криптопроектов, обманувших вкладчиков на сумму свыше $40 млн, сообщило Министерство юстиции США.

Федеральные прокуроры установили, что Голден и его сообщники обещали инвесторам гарантированную прибыль от торговли криптовалютой, которая так и не была получена. Вместо этого средства использовались для выплат ранним вкладчикам и личного обогащения организаторов — классическая схема финансовой пирамиды.

Выдержка из документа Министерства юстиции. Источник: Министерство юстиции

Фальшивые криптотрейдинговые компании

Афера действовала с апреля по август 2017 года. Голден вместе с сообщниками Грегори Аггесеном и Маркизом Эгертоном (известным как Марди Эгер) выдавали свои фирмы за международные криптотрейдинговые компании.

После краха проектов обвиняемые пытались помешать расследованиям Федеральной торговой комиссии и федерального большого жюри, уничтожая доказательства и предоставляя ложные сведения.

«Голден и его сообщники не оказывали заявленных услуг, и ни одна из компаний фактически не занималась криптовалютным трейдингом», — заявил прокурор США Джозеф Ночелла, назвав схему эксплуатацией ажиотажа вокруг новых технологий.

Голдену также назначена конфискация $2,46 млн. Его сообщник Уильям Уайт получил 30 месяцев тюрьмы, тогда как приговоры Аггесену и Эгертону ещё не вынесены.

Помощник директора ФБР Кристофер Райя охарактеризовал схему как «изощрённый обман, построенный на ложных обещаниях». Он подчеркнул, что действия Голдена демонстрировали «полное пренебрежение к честности», а вынесенный приговор должен послужить предупреждением другим мошенникам.

Министерство юстиции призвало пострадавших инвесторов подать иски о возмещении ущерба через специальный портал ФБР.

Пятеро признали вину в $37 млн криптоафере

Ранее в этом месяце пятеро подсудимых признали себя виновными в организации криптовалютного мошенничества на $36,9 млн, когда средства американских вкладчиков переводились в камбоджийский криптомошеннический центр.

Злоумышленники находили жертв через соцсети, мессенджеры и сайты знакомств, заманивая их ложными обещаниями выгодных криптоинвестиций.

По данным соучредителя CertiK Ронгхуэй Гу, в 2025 году в криптоиндустрии уже похищено более $2,1 млрд, причём большинство потерь связано с компрометацией кошельков и ненадлежащим хранением приватных ключей.