Секретная служба США намерена конфисковать криптоактивы на сумму 225 миллионов долларов у сети мошенничества по отмыванию денег, установив рекорд по

Согласно официальному заявлению, прокуратура округа Колумбия Министерства юстиции США подала гражданский иск о конфискации в федеральный суд, требуя конфискации криптовалют на сумму более 225,3 млн долларов США. В обвинительном заключении показано, что Секретная служба США и ФБР обнаружили с помощью анализа блокчейна и других технических средств, что эта партия криптовалют связана с кражей и отмыванием денег в случаях мошенничества с инвестициями в криптовалюту, таких как «убийство свиней». В обвинительном заключении утверждается, что криптовалютные адреса, участвующие в деле, представляют собой сложную сеть отмывания денег в цепочке, которая выполнила сотни тысяч транзакций и специально используется для сокрытия источника и потока доходов от мошенничества. Мошенники распределяли средства по большому количеству криптовалютных адресов и счетов, образуя «туман фонда». Расследование подтвердило, что десятки жертв по всем Соединенным Штатам были обмануты ложными инвестиционными платформами, и по всему миру насчитывается более 400 предполагаемых жертв, при этом в одном случае потери составили миллионы долларов. Отделение Секретной службы в Сан-Франциско отметило, что это дело стало рекордом по самой большой сумме возврата криптовалюты за всю 160-летнюю историю агентства. Дело вела группа прокуроров из Отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Министерства юстиции, а эмитент стейблкоинов Tether оказывал активную помощь расследованию.