Эксперты Global Ledger обнаружили незамороженные кошельки Garantex с более чем $15 млн

• В Global Ledger опубликовали новый отчет по Garantex.
• Эксперты организации обнаружили движение около $15 млн в криптоактивах, принадлежащих якобы неактивной бирже.

Эксперты компании Global Ledger обнаружили незамороженные кошельки подсанкционной биржи Garantex с активами на сумму более $15 млн. Движение капитала на них продолжалось даже после блокировки USDT на счетах платформы.

Биржа Garantex фактически приостановила работу 6 марта 2025 года. Этому предшествовала заморозка кошельков платформы компанией Tether, эмитентом USDT. На счетах были заблокированы активы в стейблкоине на 2,5 млрд рублей (около $28 млн на тот момент).

Позднее в Global Ledger обнаружили, что команда Garantex запустила новый проект — биржу Grinex. Площадка фактически продолжила работу под новым брендом.

Однако, как удалось выяснить экспертам организации, Garantex располагала не только USDT, но и другими криптоактивами, включая биткоин, токены ERC20 и BEP20, а также новый стейблкоин A7A5, деноминированный в рубле.

Согласно отчету, кошелек Ethereum (ETH) биржи, на котором к 6 марта скопилось 3265 ETH (около $8,6 млн), пробудился к концу месяца. С 22 марта по 4 июня 2025 года с него вывели 844,99 ETH, которые позднее отмыли через миксер Tornado Cash.

Движение средств на кошельке Garantex. Источник: отчет Global Ledger.

По состоянию на 4 июня на указанном счете по-прежнему находятся 2334,25 ETH.

Вместе с тем Garantex, согласно отчету, контролирует 30,04 BTC. Большая часть этих средств была аккумулирована 6 марта, а 8 мая 2,2 BTC были переведены в сеть TRON и осели на счетах Grinex.

Движение биткоинов под контролем Garantex. Источник: отчет Global Ledger.

Также Garantex контролирует около $4 млн в криптоактивах в сети BNB Chain.

«Хотя это [около $15 млн] может составлять лишь часть общих резервов биржи, тот факт, что такая крупная сумма остается в обороте (более половины уже замороженных активов) подчеркивает масштаб того, что традиционные меры могут быть неэффективными в кроссчейн-пространстве», — заявили в Global Ledger.