Житель Нью-Йорка якобы отмывает $530 миллионов из России в США, используя криптофирму как «тайный канал»

Юрий Гугнин, 38-летний житель Нью-Йорка и гражданин России, был арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке в понедельник по обвинениям, связанным с мошенничеством с использованием электронных средств, банковским мошенничеством и отмыванием денег, среди прочих предполагаемых преступлений, согласно обвинительному акту из 22 пунктов Министерства юстиции США. 

«Обвиняемый обвиняется в превращении криптовалютной компании в скрытый канал для грязных денег, перемещая более полумиллиарда долларов через финансовую систему США, чтобы помочь санкционированным российским банкам и помочь российским конечным пользователям приобретать чувствительные американские технологии», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон А. Эйзенберг в заявлении. 

Гугнин, также известный как Юрий Машуков и Джордж Гугнин, управлял Evita Investments и Evita Pay в качестве основателя, президента, казначея и офицера по соблюдению нормативных требований. Через Evita Гугнин якобы отмывал миллионы в криптоактивах для иностранных клиентов, включая тех, кто держал средства в санкционированных российских банках, на банковские счета в Манхэттене. Он, как сообщается, скрывал происхождение этих средств и делал другие материально ложные заявления о своем бизнесе банкам и биржам.

Всего Гугнин переместил около 530 миллионов долларов в финансовую систему США, в основном используя стейблкоин Tether (USDT) в период с июня 2023 года по январь 2025 года, как утверждается в обвинительном акте Министерства юстиции. 

Обвинения против Гугнина включают мошенничество с использованием электронных средств и банковское мошенничество, отмывание денег, заговор с целью обмана США и связанные с этим обвинения в заговоре, а также нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет тюремного заключения за каждый пункт обвинения в банковском мошенничестве.