Полиция Гонконга арестовала 12 человек, подозреваемых в отмывании $15 миллионов через криптовалютные обменные пункты

Полиция Гонконга сообщила, что рейд, нацеленный на трансграничный синдикат по отмыванию денег, завершился арестом 12 человек, что привело к ликвидации группы, ответственной за отмывание 118 миллионов гонконгских долларов (15 миллионов долларов США) через банки и криптовалютные обменные магазины. 

Коммерческое бюро по борьбе с преступностью арестовало двух местных ключевых членов синдиката и десять китайских оперативников с материка, девять мужчин и три женщины в возрасте от 20 до 42 лет, сообщили полиции местным СМИ. Местные оперативники наняли граждан материка для открытия фиктивных счетов как в традиционных, так и в цифровых банках в Гонконге. 

"Эти люди также были организованы для использования других банковских карт для снятия наличных, а затем транспортировки средств в некоторые магазины обмена виртуальных активов для их конвертации в криптовалюту как средство отмывания денег," сказала суперинтендант полиции Ширли Квок Чинг-и. Было создано до 500 подставных счетов. 

Часть средств, около 1,3 миллиона долларов, была связана с доходами от 58 мошеннических операций. Гонконг зафиксировал почти 12% рост случаев мошенничества по сравнению с прошлым годом, сообщили в полиции, более 10 000 человек были арестованы в связи с мошенническими операциями.  

Гонконг, стремящийся ускорить развитие цифровых активов, также ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством, сообщили в полиции.