Федеральные прокуроры предъявили обвинения 12 лицам в криптовалютной схеме на $263 миллиона, нацеленной на раннего инвестора Genesis

В четверг в Окружном суде США было обнародовано новое обвинительное заключение, в котором 12 американских и иностранных граждан обвиняются в участии в рэкетирской схеме, укравшей более 263 миллионов долларов в криптовалюте.

Несколько человек были арестованы на этой неделе в Калифорнии, в то время как двое других, как полагают, проживают за границей в Дубае, согласно заявлению Министерства юстиции США.

Обвиняемым предъявлены обвинения, включая сговор с целью рэкета, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, отмывание денег и воспрепятствование правосудию. Обвинительное заключение основывается на обвинениях, первоначально выдвинутых против Мэлоуна Лама в сентябре 2024 года, после предполагаемой кражи более 4100 BTC месяцем ранее — стоимостью более 230 миллионов долларов на тот момент — впервые раскрытой блокчейн-следователем ZachXBT.

Считалось, что эти средства были украдены у раннего инвестора в биткойн и кредитора обанкротившейся кредитной фирмы Genesis. ZachXBT работал с властями и охранными фирмами Cryptoforensic Investigators и zeroShadow для отслеживания средств, описывая финансовое судебное расследование как "одно из моих лучших ... за все время".

В отдельном инциденте в июле 2024 года Лам и другие якобы украли более 14 миллионов долларов в криптовалюте у другой жертвы.

Как мы к этому пришли

Согласно обвинительному заключению, предполагаемое киберпреступное предприятие началось как дружба на онлайн-игровых платформах и превратилось в сложную сеть краж криптовалюты, действующую как минимум с октября 2023 года по март 2025 года. Участники выполняли специализированные роли — от взлома баз данных и идентификации ценных целей до выдачи себя за сотрудников поддержки в фишинговых звонках, отмывания средств в доллары США и даже взлома домов для кражи аппаратных кошельков.

Украденная криптовалюта финансировала роскошный образ жизни, включающий счета в ночных клубах на сумму 500 000 долларов за вечер, роскошные часы и одежду, аренду частных самолетов, охранников и парк экзотических автомобилей стоимостью от 100 000 до 3,8 миллиона долларов, сообщили прокуроры. Чтобы скрыть свои следы, группа якобы использовала миксеры, "peel chains", VPN и поддельные личности для отмывания средств через несколько платформ.

После ареста в сентябре и во время предварительного заключения Лам якобы продолжал координировать действия с членами предприятия для обмена инструкциями, сбора украденной криптовалюты и покупки роскошных сумок Hermes Birkin, которые доставлялись его девушке в Майами.

Текущее расследование ведется Офисом прокурора США по округу Колумбия, ФБР и Налоговой службой США.