ZachXBT сообщает, что украденные криптовалюты на сумму $7 миллионов у OG Bitcoin были заморожены при помощи Binance

Ончейн-следователь ZachXBT заявил в пятницу, что около 7 миллионов долларов из примерно 330 миллионов долларов в BTC, якобы украденных у "OG Биткойнера" в начале этой недели, были заморожены с помощью других следователей и команды безопасности Binance.

ZachXBT впервые сообщил в воскресенье о "подозрительном" переводе примерно 3,520 биткойнов (стоимостью около 330 миллионов долларов на тот момент), что сигнализировало о том, что большая сумма криптовалюты была похищена из кошелька давнего держателя биткойнов. Украденные средства были впоследствии отмыты через более чем шесть бирж и конвертированы в приватную монету Monero, цена которой в результате выросла.

В среду ZachXBT сообщил, что жертва предполагаемой кражи — которого следователь назвал "OG Биткойнером" — является "пожилым" человеком в США и что он стал жертвой "социальной инженерной кражи". Социальные инженерные кражи обычно представляют собой фишинговые мошенничества.

В пятницу ZachXBT также сообщил, что они идентифицировали двух подозреваемых. "Два подозреваемых в краже на 330 миллионов долларов включают 'Nina/Mo', сомалийца, который управляет центром телефонного мошенничества в Кэмдене, Великобритания, и сообщника “W0rk”, который помогал с сайтом/звонками," написал ZachXBT в X. "Они с тех пор удалили аккаунты в социальных сетях."

Кража на 330 миллионов долларов занимает одно из крупнейших мест в истории криптовалютных ограблений.

Помимо помощи команды безопасности Binance, ZachXBT сообщил, что Cryptoforensic Investigators и частный детектив, известный как tanuki42 в X, помогли с заморозкой примерно 7 миллионов долларов.