Блок согласен заплатить штраф в размере 40 миллионов долларов от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк

Компания Block, Inc. согласилась на урегулирование спора в размере 40 миллионов долларов с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) для устранения «существенных недостатков» в своей программе по борьбе с отмыванием денег, сообщил регулятор Уолл-стрит в четверг. Департамент финансовых услуг Нью-Йорка добавил, что компания, возглавляемая Джеком Дорси, согласилась нанять независимого наблюдателя после нарушения правил департамента по переводу денег и работе с виртуальными валютами. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк установил, что компания Block не проявила «надлежащей проверки клиентов» и не внедрила системы, достаточные для предотвращения отмывания денег и незаконной деятельности. Сервисы Block «уязвимы для эксплуатации преступниками», а «небрежное отношение» Block к транзакциям Bitcoin привело к тому, что большое количество анонимных транзакций избегают проверки.