Израильский регулятор закрыл криптовалютную биржу Bitin и оштрафовал её на 460 тысяч долларов

Управление финансового надзора Израиля распорядилось немедленно закрыть криптовалютную биржу Bitin, поскольку она работает в стране без лицензии. Кроме того, оператору платформы грозит финансовая санкция в размере около 1,7 миллиона шекелей (460 000 долларов США).

Криптовалютная биржа от "Биткоин-короля Израиля”

Решение в отношении Bitin было принято по распоряжению комиссара по рынкам капитала, страхованию и сбережениям Амита Гала. Несмотря на то, что сайт Bitin продолжает работать, «Финансовые магнаты» подтвердили, что сервисы по покупке и продаже криптовалют на его платформе перестали работать.

Как видно на сайте, Bitin предлагал услуги по покупке и продаже многих криптовалют, включая биткоин, Ethereum, Litecoin, Ripple, USDT и USDC. Компания даже утверждала, что её клиенты «получат лучшие в Израиле цены на покупку биткоина и других виртуальных валют».

Интересно, что в нижнем колонтитуле сайта указано, что «этот сайт не предоставляет финансовых услуг» (перевод с иврита).

В Израиле криптовалютные биржи должны получать лицензию от Управления по рынку капитала, страхованию и сбережениям Израиля (CMISA), которое регулирует деятельность поставщиков криптовалютных услуг в соответствии с Законом о надзоре за финансовыми услугами.

Отказ - это еще не конец

По данным израильского регулятора, заявка Битина на получение лицензии была отклонена в 2022 году из-за того, что оператор ранее привлекался к уголовной ответственности. Однако это не остановило его, и он продолжил предлагать услуги по покупке и продаже виртуальных валют, нарушая тем самым местное законодательство.

Оператор биржи был арестован в феврале 2020 года по подозрению в налоговых преступлениях и отмывании денег вместе с тремя другими участниками проекта. Однако год спустя с оператора, известного как «Биткойн-король Израиля», были сняты обвинения в отмывании денег, но ему пришлось выплатить 15 миллионов шекелей в качестве штрафов за нарушение требований к отчётности.

Ранее в этом году Управление по ценным бумагам Израиля (ISA), осуществляющее надзор за финансовым рынком страны, выпустило публичное предупреждение в отношении платформы для торговли бинарными опционами Pocket Option, ориентированной на трейдеров в стране. В марте 2016 года регулятор запретил рекламу и распространение бинарных опционов в Израиле из-за широко распространённого мошенничества, что привело к тому, что такие компании сосредоточились на продажах за рубежом. Последним гвоздём в крышку гроба стал запрет на международный маркетинг бинарных опционов израильтянами в октябре 2017 года.