Северная Дакота предупреждает о мошенничестве с криптовалютой, предлагающем поддельное «инвестиционное образование»

Управление по ценным бумагам Северной Дакоты выпустило предупреждение о некоторых «фондах инвестиционного образования», которые утверждают, что обучают инвесторов криптовалютам и акциям, но на самом деле являются мошенничеством. Эти мошенники используют обманные приемы, включая «безрисковые» пробные версии и фиктивные кредиты, чтобы убедить жертв вкладывать средства и платить непомерные комиссии. Мошенничество обычно начинается с рекламы в социальных сетях, которая перенаправляет потенциальных жертв в группы WhatsApp, управляемые поддельными основателями и автоматизированными ботами. В этих группах так называемые основатели предлагали инвестиционные курсы, а затем внедряли мошенническую криптовалютную биржу. Первоначально инвесторам предоставлялись «бесплатные» токены для тестирования торгового бота на основе искусственного интеллекта, который ложно генерировал прибыль. Воодушевленные ложным обещанием успеха, люди вносят реальные деньги, а если у них недостаточно средств, мошенники направляют их к поддельным кредиторам в Telegram. Кредиты зачислялись напрямую на мошеннические биржи, но жертвы вскоре обнаруживали, что не могут снять средства, пока не погасят кредит или не заплатят фиктивную комиссию. Мошенники замораживают счета под предлогом проблем с регулированием, а затем закрывают бизнес и меняют его название на другое. Чтобы завоевать доверие, мошенники могут представлять подлинные правительственные документы, утверждать, что они зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерстве финансов США, а также размещать в Интернете вводящие в заблуждение статьи.