Оператор Garantex арестован в Индии в рамках борьбы с санкционированной криптобиржей
Краткий обзор: Бесциоков якобы служил главным техническим администратором Garantex с 2019 по 2025 год. В этот период он, как утверждается, помогал сооснователю и главному коммерческому директору Garantex управлять платформой, которая отмывала криптовалюту, полученную от хакерских атак, программ-вымогателей и других незаконных источников.
Власти Индии арестовали Алексея Бесчокова, одного из двух предполагаемых операторов ныне несуществующей незаконной криптовалютной биржи Garantex, согласно заявлению Министерства юстиции в среду.
Бесчоков, гражданин Литвы, якобы служил главным техническим администратором Garantex с 2019 по 2025 год. В это время он помогал Александру Мира Серде, соучредителю и главному коммерческому директору биржи, в управлении платформой. Обвинительное заключение Министерства юстиции США против Бесчокова и Серды обвиняет их в содействии отмыванию незаконно полученной криптовалюты.
Бесчоков и Мира Серда, предположительно, знали, что средства от программ-вымогателей, терроризма, хакерства и других преступлений проходили через Garantex, и предпринимали усилия для сокрытия происхождения этих средств, например, искажая информацию и документацию для правоохранительных органов, согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, обнародованному 7 марта. В целом, Министерство юстиции утверждает, что Garantex обработала как минимум $96 миллиардов в криптовалютных транзакциях с 2019 года.
Международные правоохранительные органы из США, Германии и Финляндии на прошлой неделе изъяли веб-сайт Garantex и заморозили более $26 миллионов в криптовалюте. Однако некоторые операции, по-видимому, продолжаются, так как компания проводит "очные встречи" в своем офисе в Москве, чтобы "полностью компенсировать" клиентам, используя незамороженные активы в России, согласно пресс-релизу Garantex, который был увиден TechCrunch, впервые сообщившим об этом.
Бесчоков и Мира Серда, который проживал в Объединенных Арабских Эмиратах и остается на свободе, были обвинены в одном случае сговора с целью отмывания денег. Бесчоков также обвиняется в сговоре с целью нарушения санкций в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях и сговоре с целью ведения незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Он предстанет перед судом в Индии в понедельник, хотя, вероятно, будет экстрадирован в США.
Правительство США ввело санкции против Garantex, а также связанного с ним даркнет-рынка Hydra в апреле 2022 года.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Турция принимает срочные многоуровневые меры: ликвидация фондов на сумму почти 20 миллиардов долларов, арест руководителей, запрет на торговлю
Министр финансов Турции заявил, что риски “временные и контролируемые”; регуляторы планируют ликвидировать более ста фондов, управляемых семью управляющими компаниями, инвестиционные портфели затрагивают более 350 тысяч инвесторов, против 38 человек выдвинуты уголовные обвинения и введен двухлетний запрет на торговлю; несколько руководителей финансовых учреждений были арестованы, задержаны или ограничены в выезде из страны; центральный банк увеличил объем финансирования через репо, ослабил требования к капиталу банков, лимит межбанковских кредитов был увеличен в 10 раз. Индекс банков Турции в четверг вырос более чем на 9%, многие акции малой и средней капитализации продолжают падать.
Хуанг Жэньсюнь: продажи микросхем Nvidia в следующем году будут в два раза больше, чем в этом году; нельзя регулировать AI так, как регулируются социальные сети
Хуан Жэньсюнь выступает против переноса регулирования социальных медиа на искусственный интеллект, поскольку социальные медиа являются продуктом, а AI — базовой технологией, поддерживающей другие технологии и продукты. Регулирование должно касаться продукта, а не самой технологии. Он подчеркивает необходимость строгого тестирования и утверждает, что если продукт недостаточно безопасен, его выпуск следует отложить: «Безопасность AI крайне важна».
Что покупать после повышения ставки ФРС? В истории американского фондового рынка лучше всего выступали энергетика и технологии, а недвижимость отставала. Goldman Sachs: на американский рынок акций влияет скорость повышения ставки.
За 12 месяцев после первого повышения ставок ФРС динамика американских акций была следующей: по данным Jefferies, энергетический сектор занял первое место со средним доходом 22,4%, информационные технологии на втором месте с 15,4%. По данным Charles Schwab, недвижимость отстает от S&P 500 на 4,3%, что является худшим показателем среди 11 секторов. Goldman Sachs отмечает, что скорость повышения ставок является ключевой переменной, влияющей на американский фондовый рынок. В настоящее время, если доходность 10-летних американских государственных облигаций увеличится на 50 базисных пунктов в течение месяца, это создаст давление "быстрого повышения ставок".
Золото выросло более чем на 2%, доллар отыграл рост после решения ФРС
Цены на крипто
Далее
