Житель Монтаны признан виновным в заговоре по отмыванию криптовалюты, связанном с романтическими аферами и другими схемами

Жюри признало 73-летнего жителя Монтаны виновным в заговоре с целью отмывания денег через криптовалюту, связанном с романтическими аферами и другими мошенническими действиями.

Рэндалл В. Рул, ранее проживавший в Калиспелле, штат Монтана, и другой обвиняемый, Грегори С. Найсвандер из Ирмо, штат Южная Каролина, были обвинены в заговоре с целью отмывания денег, отмывании денег и заговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне в обвинительном заключении 2022 года.

Как утверждается в обвинительном заключении, Рул и Найсвандер конвертировали доходы от многочисленных мошенничеств, включая фальшивые схемы с недвижимостью и компрометацию деловой электронной почты, в криптовалюту, которую затем отправляли своим соучастникам в стране и за рубежом, согласно пресс-релизу Министерства юстиции США в четверг.

Рул и Найсвандер также искажали материальные условия сделок для криптовалютных бирж и других финансовых учреждений. Они и их соучастники отмыли более 2,4 миллиона долларов незаконными способами, продолжается в пресс-релизе.

"Мы не будем стоять в стороне, когда наши граждане становятся жертвами финансовых преступлений и их сбережения похищаются," — заявил исполняющий обязанности прокурора США МакГлотин в заявлении. "Мы будем активно преследовать дела против мошенников и тех, кто содействует их преступлениям, отмывая преступные доходы."

Романтические аферы, также называемые "свинорезкой", включают в себя злоумышленников, притворяющихся заинтересованными в романтических отношениях, чтобы завоевать доверие жертвы, которое затем эксплуатируется для финансовой выгоды. Все больше преступников выбирают романтические аферы вместо схем Понци как прибыльное финансовое преступление.