Власти ЮАР арестовали мужчину, подозреваемого в использовании биткойнов для финансирования террористической деятельности

Южноафриканские правоохранительные органы недавно арестовали 35-летнего мужчину по подозрению в использовании криптовалюты для финансирования террористической деятельности. Расследование было начато в мае 2018 года, когда Центр финансовой разведки (ЦФР) и Следственная группа получили информацию о подозрительных операциях, предположительно связанных с финансированием терроризма. Утверждается, что 30 ноября 2017 года подозреваемый приобрел биткойны на сумму 614 долларов США через поставщика услуг виртуальных активов Luno и перевел средства с банковского счета подозреваемого на целевой депозитный счет Luno. Впоследствии биткойны были переведены на другой кошелек, связанный с другим кошельком. неназванная «независимая» организация. Правоохранительные органы Южной Африки заявили, что предварительное расследование показало, что средства были перенаправлены на предоставление оружия, финансовой помощи и других проектов «актерам» в другой стране. Определив назначение средств, правоохранительные органы Южной Африки 24 октября провели обыск в доме подозреваемого с ордером на обыск и изъяли несколько предметов, в том числе огнестрельное оружие, которые не были заперты в безопасном месте, как того требует закон. Ожидается, что мужчина предстанет перед окружным судом Лихтенбурга 6 января.