Росфинмониторинг: Регулирование виртуальных валют ужесточено, система ПОД/ФТ продолжает работать даже после включения в черный список ФАТФ

17 октября Федеральная служба финансового мониторинга России (Росфинмониторинг) подчеркнула, что ее система по борьбе с отмыванием денег (AML) продолжит эффективно функционировать, даже если Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решит внести Россию в черный список. В предыдущих оценках упоминался вопрос регулирования виртуальных валют, но Росфинмониторинг настаивал, что эти проблемы уже решены.

По данным ТАСС, регулятор заявил: «Российская Федерация улучшила свой рейтинг по трем рекомендациям FATF, и только одна была понижена до уровня ‘частично соответствующая’ из-за недостаточного законодательного регулирования обращения виртуальных валют.»

Однако Росфинмониторинг отметил, что с момента этих оценок Россия приняла два федеральных закона для укрепления своей нормативной базы по регулированию цифровых валют. Агентство добавило: «С тех пор Российская Федерация приняла два федеральных закона, регулирующих обращение цифровых валют.»

Сообщается, что FATF является межправительственной организацией, устанавливающей глобальные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Будет ли Россия внесена в черный список, будет обсуждаться на пленарной сессии FATF с 21 по 25 октября.