Шведская полиция классифицирует незаконные криптовалютные биржи как профессиональных отмывателей денег
Шведская полиция и Финансовая разведывательная служба (FIU) недавно выпустили отчет, в котором определяют некоторые криптовалютные биржи как «профессиональных отмывателей денег (PMLs)» и выделяют четыре типичных схемы отмывания денег, согласно Cointelegraph.
В отчете эти незаконные биржи классифицируются как поставщики узловой торговли, поставщики торговли хавала, поставщики торговли активами и поставщики платформенной торговли. Поставщики узловой торговли глубоко интегрированы в криминальные сети, с транзакциями, происходящими в обоих направлениях; Поставщики торговли хавала связаны с подпольной банковской системой и имеют широкое распространение на Ближнем Востоке; Поставщики торговли активами систематически используют криптоактивы и имеют высокие объемы транзакций; а Поставщики платформенной торговли работают на публичных P2P платформах, в основном обслуживая мелких покупателей наркотиков и мошенников.
FIU Швеции подчеркивает, что эти незаконные поставщики криптовалютных услуг представляют собой новую угрозу отмывания денег, которая критически важна для расширения организованной преступности. Призывая к усилению регулирования платформ криптовалютной торговли, власти признают роль легитимных платформ в борьбе с отмыванием денег, призывая их внимательно следить за подозрительными торговыми схемами.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Рост цен на энергоносители увеличивает риск ускорения инфляции, Резервный банк Австралии, как ожидается, на следующей неделе осуществит четвёртое в этом году повышение процентной ставки.
По мере роста цен на энергоносители, что усиливает риск повышения инфляции, экономисты заявили, что Резервный банк Австралии на следующей неделе повысит ключевую ставку и предупредит о возможном дополнительном повышении в ноябре.
Ark Invest вчера увеличила свою долю в акциях Meta Platforms примерно на 38,15 миллионов долларов.
Поддерживаемая Nvidia компания AI-фармацевтики Iambic (IAM.US) подала заявку на IPO на американском фондовом рынке и планирует продвигать три препарата против рака на ранних стадиях.
Компания Iambic Therapeutics Inc. подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) в США.
Meta Muse зажигает новый рост AI, а снижение цен на нефть поддерживает склонность к риску! Акции южнокорейских производителей чипов растут вслед за ростом американского рынка акций за ночь.
Акции южнокорейских компаний, занимающихся полупроводниками и оборудованием, выросли во вторник, следуя за ростом цен на аналогичные американские акции.
Цены на крипто
Далее
