Polícia Sueca Classifica Exchanges Ilegais de Criptomoedas como Lavadores de Dinheiro Profissionais
A Polícia Sueca e a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) recentemente divulgaram um relatório que categoriza certas exchanges de criptomoedas como "lavadores de dinheiro profissionais (PMLs)" e identifica quatro padrões típicos de lavagem de dinheiro, de acordo com o Cointelegraph.
O relatório categoriza essas exchanges ilegais como provedores de negociação nodal, provedores de negociação hawala, provedores de negociação de ativos e provedores de negociação de plataforma. Os provedores de troca nodal estão profundamente integrados em redes criminosas, com transações ocorrendo em ambas as direções; os provedores de troca hawala estão conectados ao sistema bancário subterrâneo e têm um amplo alcance no Oriente Médio; os provedores de troca de ativos usam criptoativos sistematicamente e têm altos volumes de transação; e os provedores de troca de plataforma operam em plataformas públicas P2P, atendendo principalmente pequenos compradores de drogas e fraudadores.
A FIU Suécia destaca esses provedores de serviços de criptomoedas ilícitos como uma ameaça emergente de lavagem de dinheiro que é crítica para a expansão do crime organizado. Enquanto pede uma regulamentação mais rigorosa das plataformas de negociação de criptomoedas, as autoridades reconhecem o papel das plataformas legítimas na luta contra a lavagem de dinheiro, instando-as a prestar muita atenção aos padrões de negociação suspeitos.
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
BUZZ - Dinâmica do mercado: Analistas ficam cada vez mais otimistas sobre as perspectivas da Lamb Weston
7 de outubro - Lamb Weston (LW.N) aumentou suas projeções de vendas e lucros anuais nesta terça-feira, devido à forte demanda por produtos de batata congelada nos restaurantes fast-food. A companhia superou as expectativas no resultado do primeiro trimestre. O preço-alvo mediano de 13 corretoras é de US$ 55, segundo dados compilados pela LSEG. O desempenho positivo foi impulsionado pelo mercado norte-americano. A Jefferies (mantém classificação “Comprar”, preço-alvo de US$ 60) destacou que Lamb Weston continua crescendo fortemente na América do Norte, graças à conquista de novos clientes, expansão de negócios em redes de fast-food de frango com maior crescimento, e melhora nos níveis de preço. Além disso, a recuperação do mercado europeu, devido à queda na produção de batatas, fechamento de fábricas e redução de oferta, trouxe aumento na margem de lucro dos negócios internacionais. A TD Cowen (“Manter”, preço-alvo de US$ 52) observou que o bom desempenho na América do Norte e a confiança na precificação contratual ajudaram a aliviar preocupações do mercado sobre os custos de frete e o baixo fluxo de clientes em grandes restaurantes, como McDonald's (MCD.N). A Morningstar afirmou que a baixa da safra europeia pode ajudar a reequilibrar o mercado, anteriormente com excesso de oferta. Apesar da recente alta das ações, acredita que o papel ainda está subvalorizado. (Reuters oferece essa tradução automática para facilitar o acesso dos leitores não falantes de inglês. Como traduções automáticas podem apresentar erros ou faltar o contexto necessário, a Reuters não garante a precisão e fornece apenas para conveniência. Não se responsabiliza por danos ou perdas resultantes do uso dessa função.)
Subindo por sete semanas consecutivas! A taxa de juros de hipotecas de 30 anos nos EUA dispara para 7,49%, o maior nível em quase três anos.
A taxa de juros das hipotecas de 30 anos nos EUA aumentou por sete semanas consecutivas, chegando a 7,49%, o maior nível em quase três anos. O conflito no Irã impulsionou o rendimento dos títulos americanos, enquanto os pedidos de compra de imóveis caíram para o menor nível em um ano.
Google se une à Unity (U.US) para criar uma nova geração de plataformas de jogos: sem necessidade de programação, basta usar comandos de voz para desenvolver jogos
Google firmou uma parceria estratégica com a Unity, planejando lançar uma plataforma integrada de jogos ainda este ano, permitindo a criação por linguagem natural. As ações da Unity subiram quase 6% no pré-mercado, enquanto as da Roblox caíram cerca de 5%.
BUZZ-Halozyme tem alta nas ações após vitória sobre Merck em tribunal holandês referente à formulação injetável do Keytruda
7 de outubro - ** As ações da Halozyme (HALO.O) subiram 1,4% no pré-mercado, para US$ 111,24 ** A Halozyme anunciou que obteve uma liminar do tribunal holandês (link), que proíbe a Merck MRK.N de fabricar, vender e importar a versão subcutânea do Keytruda em oito mercados europeus ** O tribunal determinou que a Merck violou a patente EP622 da Halozyme e rejeitou as alegações da Merck sobre a invalidez dessa patente ** A Halozyme informou que os pacientes ainda podem acessar a versão intravenosa do Keytruda, que não está sujeita à liminar ** Até o fechamento do último pregão, as ações da HALO acumulam alta de 62% desde o início do ano
Preços de criptomoedas
Mais
