Chińczyk aresztowany w Bangkoku za rzekomy udział w piramidzie finansowej o wartości 14 milionów dolarów związanej z kryptowalutami

Władze Tajlandii zatrzymały obywatela Chin poszukiwanego za rzekome prowadzenie wielomilionowego oszustwa Ponzi związanego z kryptowalutami, które dotknęło prawie 100 osób w Chinach.

Policjanci przeprowadzili nalot na luksusową, trzypiętrową rezydencję w dzielnicy Wang Thonglang w Bangkoku i aresztowali domniemanego podejrzanego, Liang Ai-Binga.

Śledczy twierdzą, że Liang był częścią rzekomej pięcioosobowej grupy, która stworzyła i promowała oszukańczą platformę DeFi o nazwie “FINTOCH” w okresie od grudnia 2022 do maja 2023. 

Według lokalnych mediów, od końca zeszłego roku wynajmował tę nieruchomość za około 4 645 dolarów miesięcznie, mieszkając samotnie i unikając chińskich organów ścigania. 

Operacja była wynikiem współpracy wywiadowczej pomiędzy policją tajlandzką i chińską, co doprowadziło do wydania nakazu przeszukania przez Sąd Karny, jak podano w raporcie.

"Wygląda na to, że zespół stojący za ponzi @DFintoch prawdopodobnie dokonał exit scam z 31,6 mln USDT na BSC po tym, jak środki zostały przesłane na wiele adresów na Tron/Ethereum i ludzie zgłaszali brak możliwości wypłaty," napisał na Twitterze onchainowy detektyw ZachXBT w maju 2023, ujawniając oszustwo.

Chińskie władze wcześniej zidentyfikowały pozostałych domniemanych członków jako Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que i Zuo Lai-Jun. Zuo został aresztowany w Chinach i zwolniony za kaucją; pozostali rzekomo uciekli.

Platforma, występująca pod marką “Morgan DF Fintoch”, fałszywie twierdziła, że jest powiązana z Morgan Stanley, co bank inwestycyjny publicznie zdementował w 2023 roku, zaprzeczając jakimkolwiek związkom z projektem.

FINTOCH nawet przedstawił fałszywego CEO o imieniu "Bob Lambert", którego zdjęcie profilowe w rzeczywistości należało do aktora Mike’a Provenzano, znanego z kilku krótkometrażowych filmów i seriali.

Mimo ostrzeżenia wydanego przez Monetary Authority of Singapore na początku maja 2023, założyciele zdołali zgromadzić ponad 31 milionów dolarów środków użytkowników, zanim platforma upadła.

Platforma bug bounty Immunefi poinformowała, że rug pull FINTOCH był jednym z dwóch głównych incydentów, które przyczyniły się do 63% wzrostu strat w kryptowalutach w II kwartale 2023 w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku. 

Liangowi postawiono zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej oraz nielegalnego wjazdu do Tajlandii, a władze koordynują jego ekstradycję do Chin, jak podano w raporcie.

Sprawa FINTOCH wykazuje podobieństwa do szerzej zakrojonych operacji oszustw kryptowalutowych, które zdewastowały ofiary na całym świecie. 

Na początku tego miesiąca USA ogłosiły, że domagają się konfiskaty 127 271 BTC, o wartości ponad 14,2 miliarda dolarów, od Chen Zhi, założyciela Prince Holding Group z siedzibą w Kambodży, w sprawie dotyczącej oszustw kryptowalutowych typu "pig butchering", w których przemycane osoby były zmuszane do działania pod groźbą przemocy.