ドバイ仮想資産規制局は、暗号資産企業にリアルタイムリスクモデルの使用と、3か月ごとの評価の更新を求めています。

Bitcoin.comの報道によると、ドバイ仮想資産規制局（VARA）は新たなガイドラインを発表し、暗号資産関連企業に対し、定量的な業務データを用いたリアルタイムのリスクスコアリングモデルの構築を求めるとともに、少なくとも3ヶ月ごと、または経営構造や製品ラインに大きな変更があった際には直ちにリスク評価を更新するよう義務付けています。企業は、金融活動作業部会（FATF）によって指定されたハイリスク国およびブラックリスト国のリスクも評価体系に組み込み、拡散型金融とターゲット型金融制裁に関するリスク評価を区別する必要があります。また、企業はAIによる運用および匿名性を高めた取引によってもたらされるリスクを記録し説明し、評価結果がリソース配分や日常的なコンプライアンスの実行にどのように反映されているかを規制当局に証明しなければなりません。