ある取引所が、誘拐強盗事件の解決に向けた英国警察へのオンチェーンフォレンジック支援を開示し、5名の有罪判決につながる

BlockBeats News、5月19日、ある取引所はケーススタディを発表し、グローバルインテリジェンスチームが英国の法執行機関による暗号資産関連の誘拐・強盗事件の調査を支援し、オンチェーン分析を通じて資金の流れを追跡し、最終的に5人の容疑者の有罪判決につながったと述べました。

レポートによると、この事件はロンドンのショーディッチ地区で発生し、被害者は誘拐された上で複数の金融口座（取引所口座を含む）にアクセスするよう強要され、犯人らは被害者の暗号資産を移転しようとしました。不審な活動と「恐喝の可能性のある取引」が検知された際、ある取引所のリスク管理システムが直ちに警告を発し、英国当局に通知されました。

その後の捜査で、取引所は法執行機関と連携し、オンチェーンでの資金フローの追跡およびアドレスクラスタリング分析を行い、容疑者の特定を支援するとともに、セント・オルバンズ王立裁判所での裁判中に技術的証拠を提供しました。

本件では、誘拐・強盗の罪で4名、資金洗浄の罪で1名が有罪判決を受けました。ある取引所は、この事件がブロックチェーン取引の追跡可能性を示すとともに、反犯罪活動と法執行協力におけるオンチェーンの透明性の価値を強調する事例であると述べています。