- Zhimin Qian（別名Yadi Zhang）は、2014年から2017年にかけて中国で大規模な詐欺を主導し、128,000人以上の被害者を騙し取ったとして告発されています
- これは、法執行機関によるこれまでで最大規模の暗号資産押収（押収されたBTCの量において）と広く見なされています
- 押収されたBitcoinは、犯行当時の価値の数倍に達しており、英国当局はその余剰分をどうするか決定しなければなりません
中国国籍のZhimin Qian（別名Yadi Zhang）は、2014年から2017年にかけて中国で大規模な詐欺を主導し、128,000人以上の被害者を騙し取ったとして告発されています。
当局は、Qianが違法収益の多くをBitcoinに換え、ウォレットに隠していたと主張しています。
2018年のロンドンでの家宅捜索で、英国の法執行機関は正確に61,000枚のコインを押収しました。現在の評価額では、押収された資産は約67億ドルに相当し、史上最大級の暗号資産押収の一つとなっています。
2025年9月29日、QianはロンドンのSouthwark Crown Courtで、英国法に基づく2件の罪状――犯罪収益の取得および犯罪収益の所持――について有罪を認めました。もう一人の関係者であるHok Seng Lingも、このスキームで犯罪収益の移転について有罪を認めました。
捜査の過程で、Qianは偽造書類を使って中国から逃亡し、英国に居住していました。この資金洗浄スキームには、不動産の購入や仲介者を利用して資金の出所を隠す手口が含まれていたとされています。
なぜこれは重要なのか？
これは、法執行機関によるこれまでで最大規模の暗号資産押収（押収されたBTCの量において）と広く見なされています。
これほど大規模な押収は、すべての関係者に警鐘を鳴らします。もし当局が犯罪者から数十億ドル相当の暗号資産を追跡し押収できるのであれば、他の大口保有者も自分の資産がどれほど追跡可能で安全なのか不安になるかもしれません。
さらに、立法者がこの膨大なBitcoinの動きを何年にもわたって追跡できたという事実は、追跡技術が非常に進化していることを証明しています。ブロックチェーン上で取引を隠すのは、以前よりはるかに困難になっています。
押収されたBitcoinが盗難当時よりもはるかに高額になっているため、元の被害者が資金の一部を取り戻せる現実的な可能性があります。多くの大規模詐欺事件では、盗まれた資金はすでに消失していますが、今回は暗号資産自体の成長が状況を好転させるかもしれません。
英国はBitcoinを保持できるのか？
英国のEconomic Crime and Corporate Transparency Act 2023により、被害者は自分の資産であることが証明された場合、その返還を請求することができます。このケースでは、128,000人の被害者が元本全額の返済を受ける可能性が高いです。
しかし、押収されたBitcoinは犯行当時の価値の数倍に達しているため、当局は数十億ドル規模の問題――余剰分をどうするか――に直面しています。
被害者は、元の損失額を超える補償、場合によっては利息や追加損害賠償を求める可能性があります。
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一方で、英国Crown Prosecution Serviceは、余剰分は犯罪収益に該当し、全額が国庫に没収されるべきだと主張する見込みです。
後者の場合、財務省は押収した全てのBTCをオークションで売却し、GBP（英ポンド）に換金することができます。これにより、即座に数十億ポンドが英国経済に注入され、NHS（国民保健サービス）、減税、公共サービスの資金となる可能性があります。
もし英国がBitcoinを保有すれば、米国、中国に次ぐ世界第3位の主権BTC保有国となる可能性があります。
いずれにせよ、暗号資産コミュニティはこの事案の解決を注視することになるでしょう。
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