OFAC、ミャンマーおよびカンボジアの暗号資産詐欺に関与する団体に制裁

米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は月曜日、東南アジア全域に広がる大規模なサイバー犯罪ネットワークに制裁を科したと発表しました。

この措置は、仮想通貨投資詐欺の拠点であるミャンマーのShwe Kokkoにある9つの団体と、カンボジアに拠点を置く10のターゲットを対象としています。プレスリリースによると、昨年、米国は東南アジア発の詐欺によって100億ドル以上の損失を被り、前年比66%の増加となりました。

「東南アジアのサイバー詐欺産業は、米国人の福祉と経済的安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷状態に追いやっています」と、財務省テロ・金融情報担当次官John K. Hurleyは述べています。

OFACは、これらの犯罪組織が虚偽の口実で人々を勧誘し、債務拘束、暴力、強制売春の脅しを用いて被害者を詐欺行為に加担させていると指摘しています。

一般的な詐欺の手口として「豚の屠殺」詐欺があり、詐欺師が恋愛関係を装って信頼を得た後、偽の仮想通貨投資プラットフォームへの入金を誘導し、最終的に全財産を奪うというものです。

「本日の措置の結果、上記で指定またはブロックされた人物の米国内にある、または米国人が保有・管理するすべての財産および財産権は凍結され、OFACに報告しなければなりません」とリリースは述べており、ブロックされた個人が所有するすべての団体も同様に凍結されると付け加えています。

以前、5月には財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が、カンボジアの Huione Group を、北朝鮮による仮想通貨ハッキングや東南アジアの詐欺活動の収益洗浄の主要な資金洗浄懸念先として特定しました。FinCENは、Huione Groupの米国金融システムへのアクセスを遮断することを提案しています。