カリフォルニア州の男性が盗まれたcryptoで3,700万ドルを洗浄した罪で4年以上の懲役刑を言い渡される

カリフォルニア州の男性が、カンボジアを拠点とした国際的な暗号資産投資詐欺を通じてアメリカの投資家から盗まれた3,690万ドルの資金を洗浄した役割により、連邦刑務所で4年以上の刑に処されたと、米国司法省が発表しました。

月曜日に発表された statement によると、カリフォルニア州ラ・プエンテ在住のShengsheng He（39歳）は、懲役51ヶ月の判決を受け、被害者に2,680万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。

彼は4月に、カリフォルニア中部地区で無許可の資金送金事業を運営する共謀の罪を認めました。司法省によると、彼はバハマを拠点とするAxis Digital Limitedの共同所有者であり、米国の被害者から海外口座への資金移動を支援していました。

検察によれば、カンボジアを拠点とする詐欺師たちは、無差別なテキストメッセージ、ソーシャルメディア、電話、オンラインデーティングプラットフォームを通じて被害者に接触し、暗号資産投資による高収益を約束しました。しかし、被害者の資金はペーパーカンパニー、米国の銀行口座、詐欺ネットワークが管理する暗号ウォレットを通じて流用されました。

具体的には、少なくとも3,690万ドルの被害者資金が米国の銀行口座からバハマのDeltec BankにあるAxis Digital名義の口座に送金されました。これらの資金はUSDTに換金され、カンボジアの関係者が管理するウォレットに送られ、その後、Sihanoukvilleを含む詐欺センターのリーダーに分配されたと声明は述べています。

「デジタル資産への投資を装う海外の詐欺センターは、残念ながら増加しています」と、司法省刑事局の代理補佐官Matthew R. Galeottiは述べました。「刑事局は、詐欺師がどこにいようとも、アメリカの投資家から盗んだ者を必ず法の裁きにかけることを約束します。」

このスキームに関連して、中国国籍のDaren Liや、米国内の資金洗浄ネットワークを管理していたLu Zhangを含む8人の共謀者も有罪を認めています。