規制当局 vs. プライバシー：暗号資産監視の対決
- CFTCは、NasdaqのSMARTS監視技術を導入し、伝統的市場および暗号資産市場における操作やインサイダー取引を監視しています。 - このシステムはAIを活用して、スプーフィングやクロスマーケット異常を検出するために、毎日数十億件の取引を分析しており、すでに50以上の世界的な規制機関に採用されています。 - 米国の規制当局は、2024年にCFTCが47件の措置を講じ、2022年には違法な暗号資産取引が240億ドルに上ったことを背景に、DeFiに対する本人確認の強化を推進しています。 - プライバシー擁護者は、組み込み型の本人確認プロトコルがDeFiの分散性を損なうと批判しています。
CFTCは、CointelegraphおよびFinancefeedsの報道によると、Nasdaqが開発した監視テクノロジーを導入し、従来型およびデジタル資産市場の監督を強化する予定です。米国の金融規制当局は、数十年前のインフラを近代化することを目指しており、このソフトウェアの採用により、市場操作やインサイダー取引活動をリアルタイムで検出できるようになります。SMARTSとして知られるこのテクノロジーは、すでに香港証券先物委員会やSingapore Exchangeを含む世界50以上の取引所や規制当局で利用されています。このシステムは、デジタル資産市場における不審なパターンを検出するために特化したアルゴリズムを備えており、従来型と暗号資産取引所間の活動を相関させるクロスマーケット分析を提供します[1]。
Nasdaqの監視テクノロジーは、CFTCに対して1日に数十億件の取引メッセージを監視し、スプーフィング、レイヤリング、ウォッシュトレードなどの異常を特定するツールを提供すると期待されています。システムに入力されるデータは、CFTCがその規制権限を用いて直接取得すると、Nasdaqの規制戦略・イノベーション責任者Tony Sioが強調しています。この監視ツールの導入は、米国規制当局による暗号資産市場での違法行為対策の一環です。例えば、米国財務省は、White Houseが2023年7月に発表した暗号資産レポート[2]で概説されているように、分散型金融（DeFi）スマートコントラクトに本人確認（IDチェック）を組み込む提案を検討しています。
暗号資産分野での監視強化の動きは、プライバシー擁護派と規制当局の間で議論を巻き起こしています。批判者は、政府承認のID認証をDeFiプロトコルに組み込むことは、分散型金融のパーミッションレスな性質を損なうと主張しています。投資プラットフォームUbuntu TribeのCEOであるMamadou Kwidjim Toureは、このようなツールをDeFiプロトコルに追加することは、エコシステムの根本的な理念を変えてしまうと強調しています。一方、規制当局は、特に執行圧力が高まる中で、より強力な監督の必要性を擁護しています。2024会計年度には、CFTCはデジタル資産に関連する47件の執行措置を取り、前年の32件から増加しました。FinCENもまた、2022年に世界で違法な暗号資産取引が240億ドルを超えたと推定しています[2]。
米国財務省およびNational Institute of Standards and Technology（NIST）は、White Houseレポートの勧告に基づき、デジタル資産向けの最新のデジタルIDガイドラインおよび追加のKYC（顧客確認）パラメータの策定に取り組んでいます。これらの措置は、投資家保護の強化とマネーロンダリング対策を目的としています。しかし、DeFi関係者の間では、スマートコントラクトにIDチェックを組み込むことが、DeFiを特徴づける分散性やオープンアクセスの原則からの逸脱につながるのではないかという懸念が広がっています。White Houseレポートはまた、不正な資金フローに対処するための新たなID認証ツールの開発も求めています。
暗号資産分野での監視拡大は、取引量の増加を背景に進行しています。世界の暗号資産現物取引の1日平均取引高は500億ドルを超え、DeFiプロトコルはさらに1日あたり150億〜200億ドルの取引を処理しています。米国デリバティブ市場では、CFTCが年間名目価値400兆ドルを超える契約を監督しています。これらの数字は、市場の不正行為を検出・防止するための強固な監視システムの必要性を浮き彫りにしています。CFTCや他の規制当局が監督体制を引き続き洗練させる中で、プライバシーとセキュリティの間の緊張は、暗号資産市場の進化における中心的な課題であり続けるでしょう。
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