米国がHashFlareポンジスキーム関与者への服役期間判決に対して控訴

米国の検察当局は、HashFlareの共同創設者に対して下された「既に服役した期間のみ」の判決に対し、控訴しました。HashFlareは暗号資産マイニングサービスであり、5億7,700万ドル規模のポンジスキームでもありました。

検察官は火曜日、シアトル連邦裁判所に対し、今月初めにSergei PotapenkoとIvan Turõginに下された判決について、第9巡回区控訴裁判所に控訴することを伝えました。

PotapenkoとTurõginは、2022年10月の逮捕後、母国エストニアで16か月間拘留され、2024年5月に米国へ送還されました。米国では、彼らは電信詐欺共謀の罪を認めました。

政府側は、HashFlareのスキームが被害者に深刻な損害を与え、裁判所がこれまで扱った中で最も重大な詐欺事件であるとして、2人に10年の懲役刑を求めていました。一方、PotapenkoとTurõgin側は「既に服役した期間のみ」の判決を主張しました。

8月12日、シアトル連邦裁判所のRobert Lasnik判事は、2人に対し「既に服役した期間のみ」の判決と2万5,000ドルの罰金、さらに監督付き釈放中に360時間の社会奉仕活動を命じました。監督付き釈放はエストニアで執行される見込みです。

検察当局はHashFlare共同創設者への判決に控訴しました。出典：PACER

ブロックチェーン犯罪の調査員や企業は、悪質な行為者に対する重大な結果や執行措置の欠如が、暗号資産犯罪の主な要因であると指摘しています。これは、犯罪行為に対する結果がほとんどないと認識されているためです。

HashFlare創設者「被害者には返済済み」と主張

検察側は、2015年から2019年の間にHashFlareの売上が5億7,700万ドルを超え、共同創設者らが偽のダッシュボードを掲載して、同社のマイニング能力や投資家のリターンを虚偽報告していたと述べました。

既存の会員には新規顧客の資金が支払われており、政府はこれを「典型的なポンジスキームであることが証明された」と述べました。

PotapenkoとTurõginの弁護士は、HashFlareのマイニング能力を過大に主張していたものの、最終的には同社の顧客が初期投資額を大きく上回る価値の暗号資産を受け取ったと主張しました。これは、スキーム終了後の暗号資産市場価格の上昇によるものです。

また、PotapenkoとTurõginの2月の司法取引の一環として没収された4億ドル以上の資産から、被害者には全額が支払われると述べました。しかし、検察側はこれらのデータが捏造されたものであり、主張は正確でないと指摘しました。

調査員「悪質な行為者への結果の欠如」を警告

ブロックチェーン調査員のZachXBTとTaylor Monahanは6月、米国規制当局による暗号資産関連の裁判が放棄されていることや、詐欺を働く悪質な行為者に対する重大な結果の欠如が、暗号資産犯罪を助長していると述べました。

専門家は先月Cointelegraphに対し、場合によっては規制当局が過剰な対応から過小な対応へと振れており、初期の執行措置は厳しかったものの、現在はほとんど責任が問われていないと語りました。

暗号資産犯罪による損失は2025年前半に新記録を更新し、2022年の過去最高を上回り、2024年全体の損失額にほぼ匹敵しました。

他のポンジスキーム運営者は収監

元ラグビー選手のShane Donovan Mooreは、暗号資産マイニングのポンジスキームで40人以上の投資家から90万ドル以上を詐取したとして、7月に2年半の実刑判決を受けました。

一方、Dwayne Goldenは電信詐欺とマネーロンダリングで有罪となり、EmpowerCoin、ECoinPlus、Jet-Coinの3つのデジタル資産企業を通じて運営された4,000万ドル規模の暗号資産ポンジスキームへの関与により、6月に8年の懲役刑を言い渡されました。