IcomTech affronta la giustizia: le onde d'urto di uno schema Ponzi crypto

Summarize the content using AI ChatGPT GrokLa recente sentenza negli Stati Uniti ha riportato alla ribalta il coinvolgimento di Magdaleno Mendoza nello schema Ponzi di criptovalute legato a IcomTech. Il cinquantaseienne Mendoza ha ricevuto una condanna a quasi sei anni di carcere per aver orchestrato uno schema di reclutamento rivolto alle comunità di lavoratori di lingua spagnola. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, questa decisione è seguita all’ammissione di colpevolezza di Mendoza, avvenuta a luglio, per cospirazione a commettere frode telematica e rientro illegale negli Stati Uniti.ContentsLa condanna a 71 mesi di Mendoza nel caso IcomTechCome il “profitto garantito” promesso si è trasformato in frodeLa condanna a 71 mesi di Mendoza nel caso IcomTechMagdaleno Mendoza, designato come “senior promoter” negli Stati Uniti, è stato condannato a 71 mesi di carcere per il suo ruolo fondamentale nel reclutamento di investitori e nelle attività di espansione della rete per conto di IcomTech. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sottolineato il coinvolgimento di Mendoza in uno schema di reclutamento che prendeva di mira specificamente vittime con esperienza di investimento limitata, in particolare individui di lingua spagnola. Jay Clayton, Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, ha evidenziato il ruolo cruciale di Mendoza nell’ingannare le vittime investitrici. Ha menzionato che la fiducia all’interno delle comunità di lingua spagnola è stata sfruttata attraverso promesse legate alle criptovalute. Clayton ha sottolineato che Mendoza e altri erano parti integranti di una struttura che ha causato perdite di milioni di dollari nei risparmi di individui della classe lavoratrice.Questa sentenza segue precedenti condanne legate a IcomTech. Secondo le informazioni riportate, il fondatore David Carmona ha ricevuto una condanna a 121 mesi di carcere, pari a quasi dieci anni, nell’ottobre 2024. L’ex CEO Marco Ruiz Ochoa è stato condannato a cinque anni di carcere nel gennaio 2024.Come il “profitto garantito” promesso si è trasformato in frodeIcomTech è stata presentata a metà 2018 come una società di mining e trading di criptovalute, promettendo agli investitori profitti garantiti in cambio di fondi. Tuttavia, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, non sono state condotte attività reali di mining o trading. Al contrario, lo schema utilizzava i fondi dei nuovi investitori per effettuare pagamenti ai precedenti investitori e finanziava gli stili di vita lussuosi dei promotori.I documenti del tribunale hanno identificato Mendoza come uno dei senior promoter di IcomTech che si coordinava regolarmente con Carmona e viaggiava negli Stati Uniti per organizzare eventi promozionali. Questi eventi erano fondamentali per mantenere l’acquisizione di investitori e il flusso finanziario. Facendo riferimento a un precedente annuncio della CFTC, è stato osservato che alcuni operatori di IcomTech hanno raccolto almeno un milione di dollari da 190.000 individui negli Stati Uniti e in altri paesi.Oltre alla detenzione, a Mendoza è stato ordinato di pagare circa 790.000 dollari in risarcimenti e di confiscare 1,5 milioni di dollari. La confisca includeva anche il suo interesse in una proprietà a Downey, California, collegata ai suoi guadagni illeciti.