- Il Regno Unito sequestra 61.000 Bitcoin per un valore di 7 miliardi di dollari in uno dei più grandi casi di frode crypto al mondo.
- Zhang e Ling si dichiarano colpevoli di riciclaggio di fondi legati a una truffa d'investimento cinese da 5,6 miliardi di dollari.
- Si profila una battaglia civile sui Bitcoin sequestrati mentre le vittime e il governo britannico si contendono il recupero.
Due persone accusate in uno dei più grandi casi di frode in criptovalute nella storia del Regno Unito si sono dichiarate colpevoli di riciclaggio di fondi criminali utilizzando Bitcoin.
Yadi Zhang, 47 anni, nota anche come Zhimin Qian, ha ammesso di possedere e trasferire beni di provenienza criminale, mentre il suo assistente, Seng Hok Ling, anch'egli 47enne, si è dichiarato colpevole di aver gestito criptovalute.
Le loro dichiarazioni di colpevolezza sono arrivate alla vigilia del loro processo di 12 settimane presso un tribunale di Londra.
Entrambi sono programmati per la sentenza il 10 novembre.
Il caso deriva dal sequestro nel 2018 di circa 61.000 Bitcoin da una proprietà nel West London, ora valutati quasi 7 miliardi di dollari.
Il bottino rappresenta uno dei più grandi recuperi di criptovalute mai effettuati dalle forze dell'ordine a livello mondiale.
I pubblici ministeri sostengono che Zhang abbia orchestrato uno schema di investimento fraudolento che ha generato gran parte dei fondi illeciti, mentre Ling ha aiutato a trasferire i proventi su conti in criptovaluta.
Contesto della frode e dell'indagine
Il caso penale è collegato a una più ampia frode d'investimento originata in Cina.
Nel 2017, le autorità cinesi hanno iniziato a indagare su un presunto progetto fraudolento a Tianjin, che ha truffato oltre 128.000 persone in tutto il paese.
Il progetto, gestito dalla società Tianjin Lantian, attirava gli investitori con la promessa di alti rendimenti, arrivando infine a sottrarre 40 miliardi di yuan (5,6 miliardi di dollari).
Quattordici cittadini cinesi sono stati condannati in relazione a quello schema.
Nel Regno Unito, Zhang e i suoi associati hanno facilitato il riciclaggio di parte di questi proventi tramite criptovalute.
Un'altra donna coinvolta, Jian Wen, che viveva con Zhang a Hampstead, era stata precedentemente condannata per riciclaggio di Bitcoin e condannata a oltre sei anni di prigione.
Il coinvolgimento di Wen ha evidenziato la rapida ascesa nello stile di vita e nei beni che possono derivare da tali schemi; è passata dal lavorare in un fast-food a godere di una casa con sei camere da letto, viaggi internazionali e shopping di lusso.
L'avvocato di Zhang, Roger Sahota, ha osservato che la sua dichiarazione di colpevolezza "spera di portare un po' di conforto agli investitori che aspettano dal 2017 un risarcimento", sottolineando l'impatto sulle vittime truffate sia in Cina che nel Regno Unito.
Implicazioni legali e finanziarie
Il caso evidenzia le crescenti preoccupazioni sull'uso delle criptovalute nel crimine organizzato.
Robin Weyell, vice capo procuratore della Crown Prosecution Service, ha dichiarato: "Bitcoin e altre criptovalute sono sempre più utilizzate dai criminali organizzati per mascherare e trasferire beni, così che i truffatori possano godere dei benefici delle loro attività criminali."
Con le dichiarazioni di colpevolezza di Zhang e Ling, il procedimento penale nel Regno Unito in questo caso di alto profilo si avvia alla conclusione.
L'attenzione ora si sposterà probabilmente sui procedimenti civili che determineranno come la criptovaluta recuperata sarà distribuita tra gli investitori truffati e il governo britannico.
L'esito probabilmente influenzerà i futuri sforzi di applicazione e recupero nei casi che coinvolgono crimini finanziari basati su crypto.
Il caso mette anche in luce l'intersezione tra crimine internazionale e finanza digitale, mostrando come la cooperazione transfrontaliera sia necessaria per affrontare le frodi su larga scala.
Le autorità sia in Cina che nel Regno Unito hanno coordinato gli sforzi per tracciare, sequestrare e perseguire i fondi illeciti, riflettendo una crescente attenzione globale nel contrastare i crimini abilitati dalle criptovalute.
