La carte géographique des arnaques liées aux cryptomonnaies : de la Silicon Valley à Mumbai, la fraude ne connaît pas de frontières

41 % viennent d'Asie, 28 % d'Amérique du Nord, les étiquettes géographiques ne sont que des mensonges.

Auteur : Mars_DeFi

Traduction : Chopper, Foresight News

Au début du développement des cryptomonnaies, beaucoup pensaient que les arnaques étaient un prix inévitable de l'innovation, et que les « exit scams » ou « rug pulls » étaient limités à une poignée de criminels opérant dans les coins non régulés d'Internet.

Mais au fil des années, des journalistes d'investigation indépendants comme ZachXBT ont progressivement révélé une vérité inquiétante : les arnaques liées aux cryptomonnaies sont devenues mondiales.

Rien qu'entre 2022 et 2025, ZachXBT a documenté 118 cas différents de fraudes financières, allant d'escroqueries NFT à plusieurs millions de dollars à des réseaux complexes de blanchiment d'argent cross-chain. Ses rapports d'enquête ont mis en lumière des escrocs sur tous les continents : des équipes de projets Memecoin soutenues par des influenceurs de la Silicon Valley, des groupes d'arnaqueurs sur Telegram à Mumbai, et des groupes de pump and dump à Istanbul.

La cohérence des données est choquante : aucun pays ou région n'est à l'abri des fraudeurs.

Le mythe des escrocs régionaux

La récente fonctionnalité d'affichage de la localisation géographique sur la plateforme sociale X, initialement conçue pour accroître la transparence, a déclenché des discussions liées à la xénophobie.

De nombreux utilisateurs ont commencé à attaquer d'autres personnes en fonction du pays d'origine de leur compte, en particulier ceux liés à l'Inde, au Nigeria et à la Russie, étiquetant l'ensemble de la population de ces pays comme des « escrocs ».

Mais l'enquête de ZachXBT raconte une histoire tout à fait différente. Voici un résumé des données de ses enquêtes au cours des trois dernières années :

Parmi les 118 cas d'escroquerie vérifiés :

• Environ 41 % proviennent d'Asie (Inde, Chine, Asie du Sud-Est)
• Environ 28 % proviennent d'Amérique du Nord
• Environ 15 % proviennent d'Europe
• Environ 10 % concernent l'Afrique
• Environ 6 % sont anonymes en raison de l'utilisation de mixers ou de cryptomonnaies axées sur la confidentialité

La répartition régionale des escrocs dans ces 118 rapports mérite également d'être soulignée :

Répartition régionale des escrocs en cryptomonnaies identifiés par ZachXBT

Les données ne révèlent pas un problème localisé, mais bien une absence généralisée de morale à l'échelle mondiale.

Ces données mettent en lumière un fait clé souvent ignoré dans les discussions en ligne : bien que les Africains (en particulier les Nigérians) soient fréquemment et injustement étiquetés comme des escrocs en cryptomonnaies, la réalité est tout autre.

Cela montre que les arnaques en cryptomonnaies ne sont pas limitées à une région, mais constituent un problème mondial qui transcende les frontières, les langues et les cultures.

Vue macro des arnaques en cryptomonnaies

1) Pays où le montant volé par victime est le plus élevé (janvier 2025 à juin 2025)

Pour ceux qui accusent aveuglément le Nigeria ou l'Inde, le premier graphique est édifiant. Les 10 pays où le montant moyen volé par victime est le plus élevé sont :

• Émirats arabes unis — environ 78 000 $
• États-Unis — environ 77 000 $
• Chili — environ 52 000 $
• Inde — environ 51 000 $
• Lituanie — environ 38 000 $
• Japon — environ 26 000 $
• Iran — environ 25 000 $
• Israël — environ 12 000 $
• Norvège — environ 12 000 $
• Allemagne — environ 11 000 $

Vous avez remarqué ? Le Nigeria n'apparaît même pas dans ce classement, alors que les Émirats arabes unis, les États-Unis, de nombreux pays européens et asiatiques y figurent en bonne place.

Si les stéréotypes étaient vrais, le Nigeria ou l'Inde devraient dominer ce classement, mais ce n'est pas le cas.

2) Carte mondiale des victimes de portefeuilles (2022-2025)

En élargissant la perspective au nombre total de victimes dans le monde, la répartition géographique devient encore plus claire. Les victimes sont réparties en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, ainsi qu'en Asie.

Les régions avec le plus grand nombre de victimes incluent : l'Europe de l'Ouest et de l'Est, l'Amérique du Nord, certaines parties de l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Et l'Afrique ? Comparée à l'Europe, aux Amériques et à l'Asie, le nombre total de portefeuilles victimes en Afrique est bien moindre. Ce n'est pas un jugement subjectif, mais un fait objectif présenté par la carte.

3) Régions où le nombre de victimes d'arnaques en cryptomonnaies augmente le plus rapidement (2024-2025, année sur année)

Le troisième graphique montre les régions où la croissance des arnaques est la plus rapide, avec les taux de croissance annuels suivants :

• Europe de l'Est — environ 380 %
• Moyen-Orient et Afrique du Nord — environ 300 %
• Asie centrale / Asie du Sud et Océanie — environ 270 %
• Amérique du Nord — environ 230 %
• Amérique latine — environ 200 %
• Région Asie-Pacifique — environ 140 %
• Europe (dans son ensemble) — environ 120 %
• Afrique subsaharienne — environ 100 %

Encore une fois, l'Afrique est en bas du classement en termes de taux de croissance. Pendant ce temps :

• L'Europe et le Moyen-Orient/Afrique du Nord connaissent la plus forte croissance du nombre de victimes dans le monde
• L'Amérique du Nord et l'Amérique latine suivent de près
• La région Asie-Pacifique et l'Inde se situent à un niveau intermédiaire
• L'Afrique est la région la moins touchée de l'ensemble des données

Si le Nigeria était le centre mondial des arnaques, l'Afrique ne serait jamais en bas de ce classement.

La vérité est la suivante : les arnaques en cryptomonnaies ne sont pas un problème nigérian ou indien, mais un problème mondial.

Les données détruisent complètement les stéréotypes :

• Les pays où le montant volé par victime est le plus élevé ne sont ni africains ni indiens
• Les régions où la croissance des arnaques est la plus rapide ne sont ni l'Afrique ni l'Inde
• L'Afrique a le taux de croissance annuel le plus bas en nombre de victimes

Alors, pourquoi les Nigérians et les Indiens sont-ils injustement étiquetés comme « escrocs » ? Parce que les gens jugent souvent sur la base de leurs émotions plutôt que sur des preuves ; parce qu'une escroquerie virale dans une région devient l'étiquette de 200 millions de personnes, et que les préjugés en ligne se propagent bien plus vite que la vérité.

Selon les données :

• Le Nigeria n'est pas l'un des pays avec les pertes les plus élevées.
• L'Afrique a la plus faible augmentation du nombre de victimes d'arnaques.
• Les statistiques pour l'Europe et l'Amérique du Nord sont bien pires.
• Des régions asiatiques comme les Émirats arabes unis et l'Inde font face à des vols de très grande valeur.

Si une région comptait le plus grand nombre d'escrocs, elle compterait aussi de nombreuses victimes (les escrocs opèrent là où ils sont familiers). Mais l'Afrique et l'Inde ne présentent absolument pas ce schéma.

Si les Nigérians et les Indiens généralisaient comme d'autres, ils pourraient tout aussi bien pointer du doigt l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Mais ils ne le font pas, car les personnes responsables savent que : les escrocs existent partout — dans chaque ethnie, chaque région, chaque pays ; les victimes d'arnaques sont également réparties dans le monde entier ; aucun groupe ne devrait être stigmatisé à cause des actes d'une minorité de criminels.

Les récents messages de @TheQuartering critiquant les « escrocs indiens » (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) illustrent parfaitement comment la xénophobie exploite la douleur réelle des gens. Dépeindre un pays ou une communauté entière comme criminelle ne fait qu'aggraver les blessures.

L'enquête de ZachXBT a également révélé des escroqueries menées par des YouTubers américains, des développeurs DeFi européens et des groupes de marketing asiatiques. Les arnaques en cryptomonnaies ne sont pas déterminées par la nationalité, mais résultent de l'anonymat sans entrave, de la cupidité et de l'absence de régulation.

Comment pouvons-nous faire mieux ?

Pour que les cryptomonnaies mûrissent, il faut non seulement de la régulation, mais aussi une refonte morale collective. Concrètement, cela passe par :

• Remplacer les préjugés nationaux par la transparence : exiger des audits publics, la réalisation de KYC et la divulgation d'informations on-chain de la part des fondateurs de projets, au lieu de juger sur la base de la nationalité.
• Soutenir le journalisme d'investigation : des enquêteurs comme ZachXBT et de petites communautés de détectives ont déjà permis d'éviter des pertes potentielles de plusieurs millions de dollars. Nous devrions diffuser leurs travaux, et non le bruit nationaliste.
• Rester constamment vigilant : considérer chaque projet comme une arnaque potentielle jusqu'à preuve du contraire.
• Signaler plutôt que se moquer : lorsqu'un compte suspect est détecté, utiliser les canaux de vérification ou de signalement, au lieu de propager la haine.

Conclusion

Les cryptomonnaies sont nées d'idéaux de décentralisation et de liberté, mais en l'absence de mécanismes de responsabilité, ces idéaux ont été déformés en outils d'exploitation mondiaux. Chaque région compte des escrocs, chaque région compte aussi des victimes. Mettons fin à la « xénophobie on-chain ».