Les États-Unis cherchent à confisquer 14 milliards de dollars en Bitcoin provenant de l'arnaque "pig butchering" de Chen Zhi
Points clés à retenir
- Les autorités américaines cherchent à saisir environ 14 milliards de dollars en Bitcoin liés à Chen Zhi, accusé d'avoir dirigé une escroquerie de type « pig butchering ».
- L'affaire a été déposée dans le district Est de New York, mettant en lumière les efforts des États-Unis pour récupérer des actifs issus de réseaux de fraude transnationaux.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York (EDNY), en collaboration avec la Division de la sécurité nationale du Département de la Justice, a déposé une plainte civile de confiscation devant un tribunal fédéral visant à saisir environ 127 271 Bitcoin, d'une valeur d'environ 14 milliards de dollars aux prix actuels du marché, liés à Chen Zhi, président du Prince Group du Cambodge.
Zhi est accusé d'avoir dirigé des camps de travail forcé impliqués dans des escroqueries de type « pig butchering », des fraudes en ligne liées à des romances et des investissements ayant trompé des victimes dans le monde entier.
Les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour récupérer les actifs issus de schémas de fraude internationaux, y compris des collaborations avec des plateformes comme Binance pour tracer et saisir les fonds liés aux escroqueries de type « pig butchering ». Le district Est de New York a traité de multiples affaires impliquant des confiscations de crypto-monnaies provenant d'escroqueries sentimentales, dans le cadre d'une initiative plus large contre les réseaux de fraude transnationaux.
Les escroqueries de type « pig butchering » ont évolué pour intégrer des sociétés écrans afin de blanchir les profits, les récentes arrestations de ressortissants chinois mettant en évidence leur caractère organisé. Le Bitcoin est de plus en plus ciblé lors des saisies par les forces de l'ordre liées à des activités illicites, alors que les autorités élargissent leurs efforts de récupération.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
Goldman Sachs : N'attendez pas les élections de mi-mandat, le scénario "Goldilocks" pourrait stimuler la hausse des marchés américains avant la fin de l'année
Goldman Sachs estime que le marché a déjà trop pris en compte les risques de stagflation et de rendements élevés ; l'affaiblissement de l'effet des tarifs douaniers, la possible déflation de l'énergie et la réduction des coûts liée à la généralisation de l’IA vont favoriser le recul de l'inflation. Bien que la croissance ralentisse, les bénéfices fondamentaux restent solides, ce qui limite la marge de manœuvre des politiques monétaires restrictives des banques centrales. Dans un scénario « Boucles d'or », la vague FOMO sur l’IA pourrait repartir à la hausse, sans attendre les élections de mi-mandat ; ce contexte « Boucles d’or » pourrait ainsi enclencher de manière anticipée le rallye de fin d’année des actions américaines.
Le rapport du troisième trimestre approche, Samsung Electronics et SK Hynix face à des "attentes très élevées", un test pour le "commerce mondial de l’IA".
La vague de l'IA stimule un "super cycle" mondial des semi-conducteurs. Samsung et SK Hynix pourraient voir leur bénéfice opérationnel combiné au troisième trimestre approcher le record historique de 190 000 milliards de wons. La bataille pour le HBM4 s’intensifie, tandis que l’IA agent augmente la demande en bande passante mémoire par dix ; la mémoire devient le véritable "sang" des centres de données AI. Deux rapports financiers imminents détermineront si cette prospérité n’est qu’un phénomène passager ou une transformation structurelle qui redéfinit l'infrastructure technologique.
Directeur de Meta AI, Alexandr Wang : Pourquoi je veux créer Muse
Muse a atteint 2,8 millions de téléchargements en seulement 12 jours, dépassant les performances de ChatGPT sur la même période et établissant un record de 264 000 téléchargements quotidiens aux États-Unis — la capitalisation boursière de Meta a ainsi bondi de 234 milliards de dollars. Derrière ce succès se trouvent la lettre ouverte du Chief AI Officer Alexandr Wang sur le "désir humain" et l’acquisition de 14,3 milliards de dollars opérée par Mark Zuckerberg, autrefois qualifiée de "folie" : aujourd’hui, cela apparaît sans doute comme l’une des meilleures affaires en matière de talents de l’histoire de la Silicon Valley.
Prix des cryptos
Plus
