Le DOJ saisit 584 000 USDT liés à un fournisseur de drones iranien
- Le DOJ cherche la confiscation civile de 584 741 $ en USDT liés aux activités de drones iraniennes.
- Mohammad Abedini et SDRA sont accusés de fournir des systèmes de navigation au Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC).
- Les stablecoins dans des portefeuilles non-custodiaux font face à de nouvelles mesures de conformité de la part des régulateurs américains.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts a lancé une action de confiscation civile afin de saisir 584 741 $ en Tether (USDT) d’un ressortissant iranien accusé de fournir de la technologie à l’armée du pays. Selon le Department of Justice (DOJ), les tokens étaient apparemment détenus dans un portefeuille de cryptomonnaie non hébergé. Les responsables ont déclaré que l’affaire reflète une extension de l’application des sanctions dans la finance décentralisée, un domaine souvent considéré comme en dehors de la surveillance traditionnelle.
Lien entre une entreprise iranienne et la fourniture de drones
Les autorités ont identifié le portefeuille comme étant contrôlé par Mohammad Abedini, 39 ans, fondateur et directeur général de San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA). Le DOJ a déclaré qu’Abedini et SDRA ont fourni des modules de navigation au programme de drones et de missiles du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC). Selon un communiqué de presse du DOJ, les modules comprenaient le système de navigation Sepehr.
Les responsables américains allèguent que ces systèmes ont été utilisés dans des véhicules aériens sans pilote et des munitions guidées par la force aérospatiale de l’IRGC, et que la même technologie aurait été impliquée dans une frappe de drone en janvier 2024 dans le nord de la Jordanie qui a tué trois militaires américains et blessé des dizaines d’autres.
La technologie de SDRA a également été fournie au fabricant des drones Shahed, largement utilisés dans l’armée iranienne. Elle a aussi été utilisée par la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine. De plus, elle est utilisée par plusieurs groupes armés. Le DOJ soutient que le portefeuille en question est directement lié à ces activités sanctionnées.
Accusations contre Mohammad Abedini
Abedini fait face à des accusations de soutien matériel à des organisations terroristes étrangères ayant entraîné la mort, ainsi qu’à des accusations de complot pour se procurer des technologies sensibles américaines utilisées dans des drones militaires. Les autorités italiennes l’ont arrêté en décembre 2024 mais l’ont relâché en janvier 2025. Le DOJ pense désormais qu’il réside en Iran.
En outre, des allégations d’une ONG, Iran Watch, affirment qu’entre 2016 et 2024, Abedini et un partenaire commercial ont fait passer en contrebande des composants électroniques d’origine américaine et des données techniques provenant de fabricants américains. Les articles auraient été réexportés de Suisse vers l’Iran. En raison de leur taille, les dispositifs auraient pu être transportés dans une valise. Cependant, ces allégations restent non prouvées.
Selon les documents du DOJ, les activités d’Abedini ont directement relié SDRA aux opérations de drones iraniennes et ont soulevé des inquiétudes concernant la technologie sanctionnée contournant les restrictions. Cette affaire est l’une des premières à lier la confiscation civile à des stablecoins dans des portefeuilles décentralisés.
À lire aussi : Le DOJ déclare que les codeurs DeFi sont en sécurité sans intention criminelle
Application des règles sur les stablecoins et nouveau territoire
La confiscation civile a longtemps été utilisée pour récupérer des actifs financiers liés à des activités criminelles ou terroristes. Désormais, le DOJ étend son utilisation à la finance décentralisée, prévoyant de tester les limites des cadres d’application existants sur les actifs stockés en dehors des plateformes d’échange ou des banques.
Le DOJ a déclaré que le rôle de l’USDT dans la finance mondiale ajoute de l’urgence. Tether est largement utilisé pour les transactions en raison de sa parité avec le dollar américain et de sa liquidité. Les responsables soutiennent que ces caractéristiques en font également un canal facile à utiliser pour les personnes sanctionnées cherchant à dissimuler des fonds.
Alors que les régulateurs poursuivent l’application des règles, cette affaire soulève une question importante : les stablecoins dans des portefeuilles non-custodiaux peuvent-ils rester hors du champ d’une enquête légale s’ils sont liés à des réseaux illicites ?
Le DOJ affirme que les fonds numériques peuvent être tracés et liés à des individus sanctionnés. Ils peuvent être saisis en vertu de la loi américaine, même depuis des portefeuilles non hébergés. Cette saisie montre que les stablecoins comme Tether feront également l’objet de règles de conformité plus strictes, et que la propriété ou les méthodes de transaction n’exempteront pas les actifs de la régulation.
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