La Corée du Sud sévit alors que des escroqueries crypto détournent la notoriété des célébrités

Les agences sud-coréennes chargées de l'application de la loi ont réalisé des progrès significatifs dans le démantèlement d'une opération de fraude à grande échelle liée aux cryptomonnaies, la police de Séoul ayant arrêté trois individus en lien avec une escroquerie de 4,1 millions de dollars. L'opération, qui aurait ciblé des victimes via des schémas d'investissement en cryptomonnaies trompeurs, est liée à une augmentation plus large des crimes liés aux actifs numériques à l'échelle mondiale. Ces arrestations s'inscrivent dans une tendance plus large de renforcement de la surveillance réglementaire et des efforts d'application contre les activités frauduleuses dans le secteur crypto [4].

Ces derniers développements interviennent dans un contexte de recrudescence d'escroqueries crypto très médiatisées impliquant des célébrités et des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines, plusieurs incidents ont été signalés où les comptes de personnalités de premier plan — dont Adele, Future, Michael Jackson et Cristiano Ronaldo — auraient été compromis afin de promouvoir des meme coins non autorisés. Ces schémas impliquent généralement la promotion rapide d'un nouveau token, souvent à l'aide d'images générées par IA et d'approbations trompeuses, avant d'orchestrer une manœuvre de "pump and dump" qui entraîne des pertes substantielles pour les investisseurs particuliers [1]. Un exemple notable s'est produit lorsqu'un faux token "CR7", faussement associé au footballeur Cristiano Ronaldo, a brièvement atteint une capitalisation boursière de 143 millions de dollars avant de s'effondrer de 98 % en 15 minutes [2].

Les tactiques employées dans ces escroqueries deviennent de plus en plus sophistiquées, exploitant souvent l'énorme audience des célébrités sur les réseaux sociaux pour amplifier la portée des tokens frauduleux. Dans un cas, un faux token "YZY" lié au rappeur Kanye West a atteint une capitalisation boursière de 7 millions de dollars après que son compte Instagram a été piraté et utilisé pour promouvoir le token. Le véritable token YZY, lancé officiellement par West, a depuis chuté de près de 81 % par rapport à son sommet, illustrant la nature volatile et imprévisible des projets crypto soutenus par des célébrités [3].

Les forces de l'ordre sud-coréennes se sont montrées particulièrement actives dans la lutte contre la fraude crypto. Plus tôt cette année, la police thaïlandaise a arrêté un Sud-Coréen de 33 ans dans une affaire de blanchiment d'argent de 50 millions de dollars impliquant la conversion de cryptomonnaies en lingots d'or pour des syndicats de fraude par centre d'appels. Le suspect, identifié par le nom de famille Han, aurait reçu environ 47,3 millions de dollars en USDT entre janvier et mars 2024 avant d'être intercepté à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok [5]. Cette affaire met en lumière l'utilisation plus large des cryptomonnaies dans le blanchiment et la facilitation de crimes financiers transfrontaliers.

Dans un développement distinct mais connexe, un fugitif de 60 ans responsable d'une escroquerie crypto de 13,2 millions de dollars a été arrêté à Séoul après avoir été surpris en train de jeter des déchets. L'homme, qui avait échappé à la capture pendant près de cinq ans, a escroqué plus de 1 300 personnes via un schéma à multiples victimes entre 2018 et 2019. Son arrestation, à la suite d'une rencontre suspecte avec la police près de la station Sillim, souligne comment les forces de l'ordre utilisent de plus en plus des indicateurs comportementaux quotidiens pour traquer les cybercriminels [6].

Comme le démontrent ces cas, la fraude crypto est un problème en rapide évolution et mondialisé. Selon Chainalysis, 2,2 milliards de dollars d'actifs numériques ont été volés sur des plateformes de cryptomonnaies rien qu'en 2024, tandis que des acteurs illicites auraient reçu environ 40,9 milliards de dollars en cryptomonnaies. Ces chiffres soulignent la nécessité urgente d'une meilleure éducation des investisseurs, de cadres réglementaires renforcés et de la poursuite des actions d'application pour freiner la propagation des schémas frauduleux. Les arrestations sud-coréennes et les collaborations internationales constituent une étape cruciale pour faire face à la menace croissante de la criminalité liée aux cryptomonnaies et protéger les investisseurs vulnérables contre l'exploitation.

Source :