Tailandia endurecerá sus reglas sobre transferencias de criptomonedas a partir del 27 de febrero de 2027. Desde esa fecha, los operadores de criptomonedas en Tailandia tendrán que verificar quién está recibiendo cada transferencia antes de procesarla.
La nueva norma, conocida como la “Travel Rule for Digital Assets”, exige que los exchanges y otros VASP adjunten información del remitente y del receptor en cada transacción, haciendo que las transferencias de criptomonedas se parezcan mucho más a las transferencias bancarias tradicionales en cuanto a cumplimiento normativo.
Además, la SEC de Tailandia sostiene que los operadores de criptomonedas deben conservar registros de todas las transacciones durante cinco años, para que los reguladores puedan acceder y revisarlos rápidamente cuando sea necesario. Cada transferencia de criptomonedas requerirá recopilar los datos de remitente y receptor, incluyendo nombres y números de cuenta.
Las nuevas reglas no impiden que las personas tengan sus propias llaves o usen sus propias billeteras, pero las plataformas reguladas deberán verificar que los usuarios realmente sean dueños o tengan control de la billetera que están usando para una transferencia.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Después del 27 de febrero de 2027, si un usuario compra Bitcoin o USDT en un exchange licenciado en Tailandia y quiere enviarlo a su propia billetera, el nuevo marco cambiará la forma en que funciona ese proceso.
Sin embargo, la SEC de Tailandia aún no ha establecido un método técnico obligatorio y específico para hacerlo, así que diferentes exchanges podrían terminar utilizando diferentes métodos de verificación.
Por lo tanto, dependiendo de cómo el exchange diseñe su sistema de cumplimiento, los usuarios quizás tengan que realizar una verificación adicional de propiedad antes de poder realizar un retiro, lo mismo aplicaría en el sentido contrario.
Esto podría provocar demoras y tiempos de espera más largos. Un exchange podría tener que confirmar que el usuario controla una billetera antes de permitir una transferencia. Si una transacción plantea alguna preocupación de riesgo, podría ser señalada para una revisión adicional bajo las reglas de gestión de riesgo de la plataforma. Eso significa más controles que atravesar y, en algunos casos, plazos de espera más largos.
Aun así, es demasiado pronto para concluir que todos los retiros a billeteras privadas serán más lentos. Mucho va a depender de cómo cada plataforma tailandesa configure su sistema de verificación antes del plazo de febrero de 2027.
