Estados Unidos acusa al líder de la mayor organización criminal transnacional de Asia, Chen Zhi, por presunta estafa con criptomonedas por varios miles de millones de dólares.
Foresight News informó que, según el sitio web oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, junto con la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO) del Reino Unido, llevaron a cabo la mayor operación de la historia contra bandas de estafas en línea del sudeste asiático, sancionando a Prince Group TCO de Camboya (Chen Zhi) y cortando los vínculos del Huione Group con el sistema financiero estadounidense. FinCEN, en virtud de la Sección 311 de la Ley Patriota, emitió una regla final identificando que Huione lavó aproximadamente 4 billions de dólares entre agosto de 2021 y enero de 2025, incluyendo alrededor de 37 millions de dólares en criptomonedas relacionadas con DPRK y unos 36 millions de dólares en esquemas de inversión fraudulentos. Al mismo tiempo, Estados Unidos acusó a Chen Zhi y congeló los activos en Estados Unidos de las entidades implicadas (incluyendo Prince Holding Group, Prince Bank y Jin Bei Group), prohibiendo las transacciones relacionadas.
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