Chainalysis mapea 75 mil millones de dólares en criptomonedas ilícitas ocultas a simple vista
Chainalysis ha identificado una enorme suma de 75 mil millones de dólares en criptomonedas de origen criminal que permanecen intactas en billeteras públicas y visibles. Los hallazgos revelan un vasto tesoro digital que, en teoría, podría ser incautado por agencias de seguridad de todo el mundo.
- Chainalysis revela que existen 75 mil millones de dólares en criptomonedas ilícitas en billeteras públicas, en su mayoría vinculadas a fondos robados y mercados de la darknet.
- Bitcoin representa el 75% de todos los saldos criminales, ya que los hackers cada vez más lo consideran una reserva de valor.
- Las transferencias directas a exchanges han caído al 15%, lo que indica un cambio hacia el uso de mixers y puentes cross-chain para evadir la detección.
En un informe fechado el 9 de octubre, la firma de análisis blockchain Chainalysis publicó un análisis innovador sobre los saldos estáticos en cadena, revelando que entidades ilícitas y sus redes secundarias controlan colectivamente más de 75 mil millones de dólares en criptomonedas.
El estudio distingue entre las billeteras vinculadas directamente a actividades criminales, que contienen casi 15 mil millones de dólares, y el extenso ecosistema de billeteras secundarias que han recibido grandes cantidades de fondos ilícitos, acumulando los 60 mil millones restantes.
Los saldos criminales aumentan mientras Bitcoin mantiene su dominio en las finanzas ilícitas
Según el informe, el saldo combinado de Bitcoin, Ethereum y stablecoins en manos de entidades ilícitas ha aumentado un 359% desde 2020, alcanzando casi 15 mil millones de dólares en julio de 2025. Los fondos robados dominan este panorama, representando la categoría más grande.
Chainalysis sugiere que, mientras los estafadores y los mercados de la darknet mueven el dinero rápidamente, los hackers suelen enfrentar desafíos operativos para lavar volúmenes tan grandes, lo que los obliga a mantener los activos en cadena por períodos más largos. Mega-hacks recientes, como el robo de 1.5 mil millones de dólares a Bybit vinculado a Corea del Norte, ilustran la dificultad de retirar grandes sumas sin llamar la atención.
El informe también destaca la extensa red secundaria de billeteras conectadas a actores ilícitos, que en conjunto poseen más de 60 mil millones de dólares en cripto, aproximadamente cuatro veces el valor almacenado en las billeteras ilícitas principales.
Los administradores y vendedores de mercados de la darknet controlan por sí solos la colosal suma de 46.2 mil millones de dólares, lo que demuestra la naturaleza lucrativa y de largo plazo de estos mercados que operan desde la era de Silk Road. Según Chainalysis, este total secundario podría ser aún mayor, ya que las plataformas de lavado de dinero que actúan como puntos de tránsito pueden ocultar el rastro completo de los fondos.
Los actores ilícitos prefieren mantener Bitcoin
Bitcoin sigue siendo el activo preferido por los criminales, representando el 75% de todos los saldos de entidades ilícitas. Su dominio se atribuye en gran parte a la apreciación significativa de su precio a lo largo del tiempo, lo que ha inflado enormemente el valor de los saldos en billeteras antiguas.
Los criminales también parecen tratar a Bitcoin como una reserva de valor a largo plazo; el informe encontró que más de un tercio de las billeteras ilícitas de BTC aún mantienen saldos un año completo después de su última transacción. En contraste, las stablecoins muestran menor concentración entre billeteras, probablemente porque los criminales reconocen que pueden ser congeladas por emisores centralizados y, por lo tanto, diversifican su riesgo.
El informe de Chainalysis además resalta un cambio significativo en la forma en que los criminales convierten sus fondos, con transferencias directas desde entidades ilícitas a exchanges centralizados cayendo de más del 40% a alrededor del 15%. Esto indica un cambio importante hacia el uso de mixers y puentes cross-chain para ocultar el origen de los fondos.
Para las fuerzas de seguridad, estos cambios de comportamiento complican el momento y la ejecución de las operaciones de recuperación de activos. Sin embargo, la transparencia de la blockchain sigue siendo una ventaja poco común. Chainalysis afirmó que sus datos ya han ayudado a las autoridades a incautar más de 12.6 mil millones de dólares en fondos ilícitos en todo el mundo.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
Turquía adopta medidas de emergencia por varios frentes: liquidación de fondos por casi 20 mil millones de dólares, arresto de altos ejecutivos y prohibición de operaciones.
El ministro de Finanzas de Turquía afirmó que los riesgos son "temporales y controlables". Los reguladores liquidarán más de cien fondos gestionados por siete compañías de gestión de activos, lo que afecta a más de 350.000 inversores; además, presentaron cargos penales contra 38 personas y les impusieron una prohibición de operar durante dos años. Varios altos ejecutivos de instituciones financieras fueron arrestados, detenidos o tienen restringida la salida del país. El banco central aumentó la escala de financiamiento de recompra, relajó los requisitos de capital bancario y elevó el límite de préstamos en el mercado interbancario a diez veces su margen previo. El índice bancario turco llegó a subir más del 9% el jueves, mientras que numerosas acciones de mediana y baja capitalización siguieron cayendo.
Huang Renxun: Las ventas de chips de Nvidia el próximo año serán el doble que este año, y no se puede regular la inteligencia artificial como se regula las redes sociales.
Huang Renxun se opone a aplicar la misma regulación que en las redes sociales, porque las redes sociales son un producto, mientras que la inteligencia artificial es una tecnología fundamental que sostiene otros productos y tecnologías. Él sostiene que la regulación debe enfocarse en los productos, no en la tecnología en sí. Además, enfatiza la importancia de pruebas rigurosas y afirma que si un producto no es lo suficientemente seguro, su lanzamiento debe postergarse. “La seguridad en la inteligencia artificial es crucial”.
¿Qué comprar después de que la Reserva Federal suba las tasas de interés? Históricamente, en Wall Street, la energía y la tecnología superan al mercado, mientras que el sector inmobiliario queda rezagado. Goldman Sachs: lo que determina el comportamiento de las acciones estadounidenses es la velocidad de las subas de tasas.
Rendimiento de las acciones estadounidenses en los 12 meses posteriores a la primera suba de tasas de interés de la Reserva Federal: según Jefferies, el sector energético lidera con un retorno promedio del 22,4%, seguido por tecnología de la información con 15,4%. De acuerdo a Charles Schwab, el sector inmobiliario quedó un 4,3% rezagado frente al S&P 500, siendo el peor de los 11 sectores. Goldman Sachs señala que la velocidad de las subas de tasas es la variable clave para las acciones de Estados Unidos y que, por el momento, si el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sube 50 puntos básicos en un mes, esto generaría una presión de “suba rápida de tasas”.
Precios de las criptos
Más
