- Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, ha sido acusada de orquestar un fraude masivo en China entre 2014 y 2017, estafando a más de 128.000 víctimas
- Esto es ampliamente considerado como la mayor incautación de criptomonedas realizada por las fuerzas del orden hasta la fecha (en términos de cantidad de BTC incautados)
- El Bitcoin incautado ahora tiene un valor múltiple respecto a su valor original en el momento del delito, lo que significa que las autoridades del Reino Unido deben decidir qué hacer con el excedente
Una ciudadana china, Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, ha sido acusada de orquestar un fraude masivo en China entre 2014 y 2017, estafando a más de 128.000 víctimas.
Las autoridades alegan que Qian convirtió gran parte de las ganancias ilícitas en Bitcoin y las ocultó en billeteras.
En una redada en Londres en 2018, las fuerzas del orden del Reino Unido incautaron exactamente 61.000 monedas. A los valores actuales, los activos incautados valen aproximadamente 6.7 mil millones de dólares, convirtiéndose en una de las mayores incautaciones de criptoactivos de la historia.
El 29 de septiembre de 2025, Qian se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, de dos cargos bajo la ley británica: adquirir bienes criminales y poseer bienes criminales. Otra persona, Hok Seng Ling, también se declaró culpable de transferir bienes criminales en este esquema.
Durante la investigación, Qian huyó de China utilizando documentos fraudulentos y residió en el Reino Unido. Se informa que el esquema de lavado de dinero involucró la compra de propiedades y el uso de intermediarios para ocultar el origen de los fondos.
¿Por qué es importante esto?
Esto es ampliamente considerado como la mayor incautación de criptomonedas realizada por las fuerzas del orden hasta la fecha (en términos de cantidad de BTC incautados).
Una incautación de esta magnitud pone a todos en alerta. Si las autoridades pueden rastrear y confiscar miles de millones en cripto a criminales, podría hacer que otros grandes poseedores se pongan nerviosos sobre cuán rastreables y seguras son realmente sus propias tenencias.
Además, el hecho de que las autoridades hayan podido seguir esta enorme cantidad de Bitcoin durante años, incluso mientras era movida y ocultada, demuestra que la tecnología de rastreo ha mejorado increíblemente. Ahora es mucho más difícil ocultar transacciones en la blockchain que antes.
Debido a que el Bitcoin incautado ahora vale mucho más que cuando fue robado, existe una posibilidad real de que las víctimas originales puedan recuperar parte de su dinero. En la mayoría de los grandes casos de estafa, el dinero robado ya ha desaparecido, pero aquí, el propio crecimiento de las criptomonedas podría ayudar a reparar el daño.
¿Podría el Reino Unido quedarse con el Bitcoin?
La Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 del Reino Unido permite a las víctimas solicitar la devolución de activos que se demuestre que les pertenecen. En este caso, es probable que las 128.000 víctimas reciban la devolución total de sus inversiones originales.
Sin embargo, dado que el Bitcoin incautado ahora tiene un valor múltiple respecto a su valor original en el momento del delito, las autoridades se enfrentan a una pregunta de varios miles de millones de dólares: ¿qué se debe hacer con todo el dinero extra?
Es probable que las víctimas busquen una compensación que supere el valor original de sus pérdidas, incluyendo potencialmente intereses o daños adicionales.
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Por el contrario, se espera que la Crown Prosecution Service del Reino Unido argumente que cualquier excedente constituye ganancias criminales y, por lo tanto, está sujeto a la confiscación total por parte del Estado.
En caso de que esto ocurra, el Tesoro podría vender todo el BTC incautado en una subasta, convirtiéndolo en GBP (libras esterlinas). Esto inyectaría instantáneamente miles de millones en la economía del Reino Unido, financiando potencialmente el NHS, alivios fiscales o servicios públicos.
Si el Reino Unido retiene el Bitcoin, podría convertirse instantáneamente en el tercer mayor poseedor soberano de BTC del mundo, después de Estados Unidos y China.
Sea cual sea el caso, es probable que la comunidad cripto siga de cerca la resolución de esta situación.
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