Eilmeldung: FIU verschärft Vorschriften für indische Krypto-Börsen-Plattformen

Indien verschärft die Regulierung des Kryptosektors: Im Finanzjahr 2024–25 wurden 49 Kryptowährungsbörsen offiziell bei der Financial Intelligence Unit (FIU) registriert. Dieser Schritt ist Teil der Bemühungen der Regierung, Aktivitäten mit digitalen Vermögenswerten strengeren Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung zu unterwerfen, da die Bedenken hinsichtlich des Missbrauchs von Krypto für kriminelle Aktivitäten zunehmen.

FIU-Bericht zeigt Hochrisiko-Krypto-Aktivitäten auf

Dem FIU-Bericht für das Finanzjahr 2024–25 zufolge folgte die Registrierung einer Überprüfung der von Krypto-Plattformen eingereichten Verdachtsmeldungen (STRs). Die FIU stellte fest, dass Kryptomittel wiederholt für Hochrisiko-Aktivitäten wie Betrug, Betrügereien, Glücksspielnetzwerke, nicht nachvollziehbare Transfers und Peer-to-Peer-Missbrauch verwendet wurden. Einige Fälle wurden sogar mit Darknet-Diensten, Terrorismusfinanzierung und kinderpornografischem Material in Verbindung gebracht, was verdeutlicht, wie Krypto-Anonymität bei fehlender Regulierung ausgenutzt werden kann.

Von den 49 registrierten Plattformen haben 45 ihren Sitz in Indien, während vier im Ausland tätig sind. Im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen mehrere Behörden den Kryptosektor beaufsichtigen, hat Indien die FIU unter dem Finanzministerium als alleinige Überwachungsbehörde für Börsen eingesetzt.

Sumit Gupta, CEO von CoinDCX, sagte: „Der Kryptomarkt in Indien ist weitaus wettbewerbsfähiger, als die meisten Menschen denken. Meiner Meinung nach ist gesunder Wettbewerb gut für das Ökosystem, da er Innovation fördert.“

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Krypto-Börsen in Indien müssen AML-Vorschriften befolgen

Krypto-Börsen in Indien sind rechtlich als Anbieter von Virtual Digital Asset (VDA)-Dienstleistungen eingestuft und unterliegen seit 2023 dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA). Börsen müssen:

• Verdachtsmeldungen (STRs) einreichen
• Die Eigentümer von Wallets identifizieren
• Token-Fundraising-Aktivitäten wie IPOs verfolgen
• Transfers zwischen gehosteten und nicht gehosteten Wallets überwachen

Nach der Registrierung müssen Börsen außerdem:

• Ihre Bankbeziehungen offenlegen
• Compliance-Beauftragte ernennen
• Interne Audits durchführen
• Kundenprüfungen auf Risikobasis durchführen
• Transaktionen auf Sanktionen prüfen und regelmäßige Risikoanalysen durchführen

Alle diese Informationen müssen mit der FIU geteilt werden.

Durchsetzung der FIU und Krypto-Strafen in Indien

Die FIU setzt die Einhaltung aktiv durch. Im Geschäftsjahr 2024–25 wurden Krypto-Plattformen, die ihren AML-Verpflichtungen nicht nachkamen, mit insgesamt ₹28 Crore bestraft. Die FIU identifizierte zudem regionale Transaktionsschwerpunkte und digitale Vermögenswerte, die häufig mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, und stärkte so das Informations- und Überwachungsnetz der Regierung.

Stärkung der Krypto-Regulierung in Indien

Indien erkennt das Potenzial von Krypto zur Transformation von Finanzen und Vermögensbildung an, bleibt jedoch angesichts der Risiken durch schnelle Transaktionen, globale Reichweite und pseudonyme Transfers vorsichtig. Neben AML-Maßnahmen hat die Regierung die Aufsicht durch Steuerregeln und Quellensteuerbestimmungen nach dem Einkommensteuergesetz verstärkt.

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