Hongkonger Social-Media-Influencer stehen wegen der Bewerbung von JPEX vor Anklagen, nachdem das Unternehmen Verluste von bis zu 206 Millionen US-Dollar erlitten hat.

Die Staatsanwaltschaft im JPEX-Betrugsfall in Hongkong hat die Erlaubnis erhalten, das Verfahren auf das nächste Jahr zu verschieben, um die Akten zu ordnen. Am Montag fand eine Anhörung am Eastern Magistrates' Court in Hongkong statt. Laut lokalen Medienberichten.

Die nächste Anhörung findet am 16. März (UTC+8) statt und richtet sich gegen eine Gruppe von Social-Media-Influencern, die beschuldigt werden, JPEX beworben und als OTC-Prominente für die Öffentlichkeit aufgetreten zu sein. Kryptowährungs-Shops.

Die Anklagen gegen sie umfassen Verschwörung zum Betrug, Betrug, das Verleiten anderer zu Investitionen in virtuelle Vermögenswerte auf betrügerische oder rücksichtslose Weise sowie den Umgang mit Vermögenswerten, die aus einer bekannten oder mutmaßlichen Straftat stammen.

Von den acht Angeklagten, die vor Gericht erschienen, wurden sieben gegen Kaution freigelassen, wobei die Kautionsbedingungen unverändert blieben. Zu den Angeklagten gehören der ehemalige Anwalt und Influencer Lam Chun-kit, der YouTuber Chan Wing-yee, der ehemalige TVB-Schauspieler Cheng Chun-hei und der Fitnesstrainer Chiu King-hin. Cheng Chun-hei beantragte keine Kaution und bleibt weiterhin in Haft.

Im September 2023 brach die JPEX-Börse zusammen. Zuvor hatte die Securities and Futures Commission (SFC) von Hongkong gewarnt, dass die Plattform keine Lizenz besitze und irreführende Werbung betreibe. In der Folge berichteten Nutzer, dass Auszahlungen eingefroren wurden. Laut Behörden haben mehr als 2.700 Opfer insgesamt über 206 Millionen US-Dollar (etwa 1,6 Milliarden HKD) verloren.

Am 5. November dieses Jahres (UTC+8) wurden von der Polizei festgenommen und angeklagt insgesamt 16 Personen, darunter sechs mutmaßliche Kernmitglieder der JPEX-Verbrechergruppe, sieben Personen mit Verbindungen zu OTC-Kryptowährungsbörsen sowie drei Inhaber von Strohmänner-Konten. Im Verlauf der Ermittlungen wurden bereits mehr als 80 Personen festgenommen.

Nach dem Anti-Geldwäsche-Gesetz von Hongkong stehen die Festgenommenen unter anderem unter dem Verdacht der Verschwörung zum Betrug, Geldwäsche, Behinderung der Justiz sowie der illegalen Verleitung anderer zur Investition in virtuelle Vermögenswerte.

JPEX und Kryptowährungen in Hongkong

Der Zusammenbruch von JPEX hatte weitreichende Auswirkungen auf die Kryptobranche in Hongkong und veranlasste die SFC, ihre Informationspolitik zu Lizenzen sowie die öffentliche Aufklärung über Risiken von virtuellen Vermögenswerten zu ändern. Darüber hinaus hat dieser Skandal das Vertrauen der Öffentlichkeit in Kryptowährungen erschüttert, während die Regierung bestrebt ist, Hongkong zu einem Zentrum für Web3 und digitale Vermögenswerte zu machen.

Neben Hongkong hat JPEX seine Dienste auch auf den Philippinen und in Taiwan beworben, wo es ebenfalls Opfer gibt.

Drei Männer, die angeblich an diesem Vorgehen beteiligt waren, sind weiterhin auf der Flucht. Interpol hat eine Red Notice gegen sie herausgegeben. Es handelt sich um den 27-jährigen Hongkonger Mo Chun-ting, den 30-jährigen Cheung Chun-shing und den 28-jährigen Kwok Ho-lun.

Kwok ist der einzige Direktor eines mit JPEX verbundenen Unternehmens in Australien und wird seit 2023 von der Polizei gesucht. Berichte, wonach er sich noch in Australien aufhält, sind bislang unbestätigt.