-
Hindistan, kriptovalyuta sektorunda fırıldaqçılıq, dələduzluq və terrorun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq məqsədilə AML qaydalarını sərtləşdirərək, FIU-da 49 kriptobirjanı qeydiyyata alıb.
-
Kripto platformaları Hindistanda AML uyğunluğunun tətbiqi, pulqabı izləmə və risk dəyərləndirmələri səbəbi ilə ₹28 crore cərimələrlə qarşılaşır və bu addımlar bazarın nəzarətini gücləndirir.
Hindistan kriptovalyuta sektorunun tənzimlənməsini gücləndirir, 2024–25 maliyyə ili ərzində 49 kriptovalyuta birjası Maliyyə Kəşfiyyat Bölməsində (FIU) rəsmi qeydiyyatdan keçib. Bu addım, hökumətin rəqəmsal aktiv fəaliyyətlərini daha sərt pulların yuyulmasının qarşısının alınması (AML) və terrorun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə nəzarətinə gətirmə səylərinin bir hissəsidir, çünki kriptovalyutadan cinayət fəaliyyəti üçün istifadə edilməsinə dair narahatlıqlar artır.
FIU İcmalı Yüksək Riskli Kripto Fəaliyyətini Aşkar Etdi
FIU-nun 2024–25 maliyyə ili hesabatına görə, qeydiyyat kripto platformaları tərəfindən təqdim olunan Şübhəli Əməliyyat Hesabatlarının (STR) nəzərdən keçirilməsindən sonra həyata keçirilib. FIU müəyyən edib ki, kripto vəsaitləri təkrarən yüksək riskli fəaliyyətlər, o cümlədən fırıldaqçılıq, dələduzluq, mərc şəbəkələri, qeydiyyatsız köçürmələr və peer-to-peer sui-istifadə üçün istifadə olunub. Bəzi hallarda bu vəsaitlər qara bazar xidmətlərinə, terrorun maliyyələşdirilməsinə və uşaq cinsi istismarı materialına da bağlanıb, bu isə göstərir ki, kripto anonimliyi tənzimlənmədikdə sui-istifadə oluna bilər.
Qeydiyyatdan keçmiş 49 platformadan 45-i Hindistanda yerləşir, dördü isə xaricdə fəaliyyət göstərir. Digər ölkələrdən fərqli olaraq, burada kripto sektoruna bir neçə qurum nəzarət etdiyi halda, Hindistanda Maliyyə Nazirliyinin tərkibində olan FIU birjaları təkbaşına nəzarət edən orqandır.
CoinDCX-in CEO-su Sumit Gupta bildirib: “Hindistanda kripto bazarı insanların düşündüyündən daha rəqabətlidir. Mənə görə, sağlam rəqabət ekosistem üçün yaxşıdır, çünki bu, innovasiyanı təşviq edir.”
- Həmçinin oxuyun :
- İki Partiyalı Senatorlar Çərşənbə axşamı Clarity Act üçün görüşəcək: Prezident Trump Altseason 2026-nı Gecikdirəcəkmi?
- ,
Hindistanda Kriptobirjalar AML Qaydalarına Əməl Etməlidir
Hindistanda kriptobirjalar Virtual Rəqəmsal Aktiv (VDA) Xidmət Təchizatçıları kimi hüquqi təsnifata malikdir və 2023-cü ildən Pulların Yuyulmasının Qarşısının Alınması Qanunu (PMLA) altında fəaliyyət göstərirlər. Birjalar aşağıdakıları etməlidirlər:
- Şübhəli Əməliyyat Hesabatlarını (STR) təqdim etmək
- Pulqabı sahiblərini müəyyənləşdirmək
- IPO kimi token yığım fəaliyyətlərini izləmək
- Hosted və un-hosted pulqabılar arasında köçürmələri izləmək
Qeydiyyatdan sonra birjalar həmçinin aşağıdakıları etməlidirlər:
- Bank əlaqələrini açıqlamaq
- Uyğunluq üzrə məsul şəxslər təyin etmək
- Daxili auditlər aparmaq
- Risk əsaslı müştəri yoxlamaları həyata keçirmək
- Əməliyyatları sanksiyalar üçün yoxlamaq və müntəzəm risk dəyərləndirmələri aparmaq
Bütün bu məlumatlar FIU ilə paylaşılmalıdır.
Hindistanda FIU-nun İcraatı və Kripto Cəzaları
FIU uyğunluğa fəal nəzarət edir. 2024–25-ci maliyyə ili ərzində AML öhdəliklərini yerinə yetirməyən kripto platformalarına ümumilikdə ₹28 crore cərimə tətbiq olunub. FIU, həmçinin bölgəvi əməliyyat məkanlarını və qanunsuz fəaliyyətlə tez-tez əlaqələndirilən rəqəmsal aktivləri müəyyənləşdirib, hökumətin kəşfiyyat və monitorinq çərçivəsini gücləndirib.
Hindistanda Kripto Tənzimləmələrinin Gücləndirilməsi
Hindistan kriptovalyutanın maliyyə və sərvət yaradılmasında transformativ potensialını tanıyır, lakin sürətli əməliyyatlar, qlobal əlçatanlıq və psevdonim köçürmələrin yaratdığı risklərə qarşı ehtiyatlı yanaşır. AML tədbirləri ilə yanaşı, hökumət Gəlir Vergisi Qanunu çərçivəsində vergi qaydaları və vergi tutulması müddəaları vasitəsilə nəzarəti gücləndirib.
Kripto Dünyasında Heç Bir Yeniliyi Qaçırmayın!
Bitcoin, altcoinlər, DeFi, NFT-lər və daha çoxu barədə ən son tendensiyalar, təhlillər və operativ yeniliklərlə qabaqda olun.
Tez-tez verilən suallar
FIU kriptobirjaları nəzarətdə saxlayır, AML uyğunluğuna əməl olunmasını təmin edir və dələduzluq, fırıldaqçılıq və qeyri-qanuni fəaliyyətlərin qarşısını almaq üçün şübhəli əməliyyatları izləyir.
Birjalar şübhəli fəaliyyət hesabatları təqdim etməli, pulqabı sahiblərini müəyyən etməli, köçürmələri izləməli, auditlər keçirməli və sanksiyalara qarşı yoxlamalar aparmalıdır.
Hindistan fırıldaqçılıq, terrorun maliyyələşdirilməsi və dələduzluğun qarşısını almaq, təhlükəsiz kripto ekosistemini təşviq etmək və investorları qorumaq məqsədilə bu addımları atır.
