منصات العملات الرقمية في تايلاند تجمّد 10 آلاف حساب في حملة لمكافحة غسيل الأموال: تقرير
أفادت تقارير بأن مشغلي منصات العملات المشفرة في تايلاند قاموا بتجميد أكثر من 10,000 حساب يُشتبه في استخدامها لغسل الأموال غير المشروعة، وذلك في إطار تكثيف جهود البلاد لمكافحة ما يسمى بحسابات “السمسار” أو “الحسابات القشرية”.
جاءت عمليات التجميد بعد تطبيق إجراءات فحص أشد صرامة تهدف إلى إبطاء التحويلات المالية المشفرة المشبوهة وفرض عمليات تحقق إضافية بموجب سياسة اعرف عميلك (Know Your Customer) قبل إتمام المعاملات عالية المخاطر، وذلك بحسب تقارير محلية من بانكوك بوست يوم الثلاثاء.
وساعدت هذه الإجراءات الصارمة المشغلين في تحديد وتجميد أكثر من 10,000 حساب يُشتبه في كونها حسابات سمسار، وفق ما ذكره Att Thongyai Asavanund، الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin Thailand ورئيس الجمعية التجارية لمشغلي الأصول الرقمية التايلندية (TDO)، لصحيفة بانكوك بوست.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود سابقة قامت بها هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلندية والجمعية التجارية لمشغلي الأصول الرقمية (TDO) للحد من عمليات غسل الأموال وخداع المستثمرين المتعلقة بالأصول الرقمية. ففي فبراير 2025، قالت الهيئة إنها تعاونت مع TDO، وبنك تايلاند، ومكتب التحقيقات في الجرائم السيبرانية، والمكتب المركزي للتحقيقات، ومكتب مكافحة غسيل الأموال، وجمعية المصرفيين التايلنديين لوضع تدابير إضافية لحماية ضد حسابات السمسار.
وأدت تلك الجهود إلى أن قام مشغلو الأصول الرقمية في تايلاند بتجميد ما مجموعه 47,692 حساب سمسار في عام 2025.
تمثل الجمعية التجارية لمشغلي الأصول الرقمية التايلندية (TDO) مشغلي الأصول الرقمية المرخصين في تايلاند، بما في ذلك منصات التداول والوسطاء.
وقد تواصلت Cointelegraph مع TDO للتعليق حول القيمة الإجمالية للأموال المجمدة لكنها لم تتلق رداً حتى وقت النشر.
ذات صلة: تايلاند توافق على العملات المشفرة كأصول أساسية في أسواق المشتقات
تعاون هيئة الأوراق المالية والبورصات والجمعية التجارية لمواجهة حسابات السمسار المشفرة
خلال ورشة العمل في فبراير 2025، تعاونت الهيئة والجمعية مع جهات رقابية أخرى ووكالات شرطة ومجموعات مصرفية لتطوير تدابير إضافية لتحديد وتقييد الحسابات المشبوهة.
وقالت Jomkwan Kongsakul، نائب الأمين العام للهيئة: “قامت الهيئة التجارية والجمعية بتطوير إرشادات مشتركة لمراقبة والتحقيق في الحسابات المشبوهة”.
وأضافت: “في اجتماع اليوم، وبالإضافة إلى رفع معايير الصناعة لمواجهة حسابات السمسار الرقمية، قمنا بإصدار تدابير لمعالجة أنواع مختلفة من حسابات السمسار ضمن إطار زمني معجل”.
واتفقت الجهات أيضًا على توسيع إرشادات تبادل البيانات بين مشغلي العملات المشفرة والبنوك والوكالات الأمنية بهدف منع التحويلات إلى الحسابات المشبوهة.
ذات صلة: Bithumb تواجه توقيفاً جزئياً محتملاً لمدة ستة أشهر في كوريا الجنوبية
تأتي عمليات التجميد الأخيرة في ظل إطلاق تايلاند حملة ضد ما يُسمى بـ “الأموال الرمادية”، من خلال تشديد الرقابة على أسواق الذهب الفعلية والأصول الرقمية لسد الثغرات أمام عمليات غسل الأموال، بحسب ما أفادت Cointelegraph في 13 يناير.
وفيما يخص نشاط العملات المشفرة، أمرت الحكومة هيئة الأوراق المالية بفرض تطبيق قاعدة التحويل (Travel Rule) بشكل صارم، والتي تتطلب من مقدمي خدمات الأصول الرقمية المرخصين جمع وإرسال معلومات التعريف حول المرسل والمستلم في بعض معاملات الأصول الرقمية، وخاصة في عمليات التحويل من محفظة إلى أخرى التي تُجرى عبر المنصات.
مجلة: كيف تغيرت قوانين العملات المشفرة في 2025 — وكيف ستتغير في 2026
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
جولدمان ساكس: لا تنتظر الانتخابات النصفية، قد تشعل سيناريو "الفتاة الذهبية" ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية قبل نهاية العام
تعتقد Goldman Sachs أن السوق قد بالغ في تسعير مخاطر التضخم العالي والعائدات المرتفعة، وأن تأثير التعريفات الجمركية قد تراجع، وأن قطاع الطاقة قد يشهد انكماشًا، بالإضافة إلى أن الاستهلاك المتزايد لتقنيات الذكاء الاصط ناعي يقلل التكاليف ما سيدفع التضخم نحو الانخفاض. على الرغم من تباطؤ النمو، فإن الأرباح الأساسية لا تزال قوية، وقدرة البنوك المركزية على تبني سياسات متشددة محدودة. في سياق "الفتاة الذهبية"، عودة ظاهرة FOMO المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مجددًا، دون الحاجة لانتظار الانتخابات النصفية، قد تشعل السوق الأمريكية مبكرًا مع نهاية هذا العام.
مع اقتراب التقرير الفصلي الثالث، تواجه Samsung Electronics و SK Hynix توقعات "مرتفعة للغاية"، مما يمثل اختباراً لـ "التداول العالمي للذكاء الاصطناعي"
موجة الذكاء الاصطناعي تدفع نحو "فترة ازدهار فائقة" في صناعة أشباه الموصلات العالمية، وربما تقترب الأرباح التشغيلية المجمعة لسامسونج و SK Hynix في الربع الثالث من رقم قياسي تاريخي يبلغ 190 تريليون وون كوري. مع اشتداد المنافسة على HBM4، زادت متطلبات النط اق الترددي للذاكرة بعشرة أضعاف بفعل الذكاء الاصطناعي القائم على العملاء، لتصبح الذاكرة هي "شريان الحياة" الحقيقي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وسيتحدد ما إذا كان هذا الازدهار ظاهرة مؤقتة أم تغييرا هيكليا في بنية البنية التحتية التكنولوجية من خلال التقارير المالية التي ستصدر قريبًا.
مدير Meta AI ألكسندر وانغ: لماذا أريد إنشاء Muse
في غضون 12 يومًا فقط منذ إطلاق Muse، تم تحميله 2.8 مليون مرة، متجاوزًا أداء ChatGPT في نفس الفترة، مع تحقيق رقم قياسي أمريكي في يوم واحد بلغ 264,000 تحميل. نتيجة لذلك، ارتفعت قيمة Meta السوقية بمقدار 234 مليار دولار. وراء هذا النجاح، توجد رسالة مفتوحة من كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي، Alexandr Wang، تحدث فيها عن "رغبات البشر"، وأيضًا عملية الاستحواذ التي اعتُبرت "جنونية" بقيمة 14.3 مليار دولار قام بها Zuckerberg في الماضي؛ والتي تبدو الآن وكأنها إحدى أفضل عمليات الاستثمار في المواهب بتاريخ وادي السيليكون.
مجموعة UBS: الحفاظ على تصنيف "محايد" لشركة Tesla (TSLA.US)، السعر المستهدف 385 دولار أمريكي، منطق تسعير السهم مدفوع بسرد الذكاء الاصطناعي
تتوقع شركة UBS أن تبلغ كمية تسليمات Tesla العالمية في الربع الثالث من عام 2026 حوالي 470,000 سيارة، بانخفاض سنوي قدره 5٪ وتراجع ربع سنوي قدره 1٪.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
