Bitget App
تداول بذكاء
شراء العملات المشفرةنظرة عامة على السوقالتداولالعقود الآجلةEarnAIمربعالمزيد
اعتقال رجل صيني في بانكوك بتهمة تورطه في مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 14 مليون دولار

اعتقال رجل صيني في بانكوك بتهمة تورطه في مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 14 مليون دولار

CryptoNewsNetCryptoNewsNet2025/10/30 06:04
عرض النسخة الأصلية
By:decrypt.co

ألقت السلطات التايلاندية القبض على مواطن صيني مطلوب بتهمة إدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة بملايين الدولارات استهدف ما يقرب من 100 شخص في الصين.

داهم ضباط الشرطة مسكناً راقياً مكوناً من ثلاثة طوابق في منطقة وانغ ثونغلانغ في بانكوك واعتقلوا المشتبه به ليانغ آي-بينغ.

يقول المحققون إن ليانغ كان جزءاً من عملية مزعومة مكونة من خمسة أشخاص قامت ببناء وترويج منصة DeFi احتيالية تُدعى “FINTOCH” بين ديسمبر 2022 ومايو 2023. 

<span></span>

وقد استأجر العقار مقابل حوالي 4,645 دولار شهرياً منذ أواخر العام الماضي، وكان يعيش بمفرده أثناء تهربه من سلطات إنفاذ القانون الصينية، وفقاً لتقرير إعلامي محلي. 

جاءت العملية بعد تعاون استخباراتي بين الشرطة التايلاندية والصينية، مما أدى إلى إصدار مذكرة تفتيش من المحكمة الجنائية، بحسب التقرير.

قال المحقق على السلسلة ZachXBT في تغريدة في مايو 2023: "يبدو أن الفريق وراء البونزي @DFintoch قد نفذ عملية خروج احتيالية بمبلغ 31.6 مليون USDT على BSC بعد أن تم تحويل الأموال إلى عدة عناوين على Tron/Ethereum وأبلغ الناس عن عدم قدرتهم على السحب"، كاشفاً عن عملية الاحتيال.

حددت السلطات الصينية سابقاً الأعضاء الآخرين المزعومين وهم آل تشينغ-هوا، وو جيانغ-يان، تانغ تشين-كوي، وزو لاي-جون. تم اعتقال زو في الصين وأُفرج عنه بكفالة؛ بينما يُزعم أن الآخرين قد فروا.

زعمت المنصة، التي تحمل علامة “Morgan DF Fintoch”، زوراً وجود علاقات مع Morgan Stanley، وهو ادعاء نفاه بنك الاستثمار علناً في عام 2023، نافياً أي ارتباط بالمشروع.

حتى أن FINTOCH عرضت مديراً تنفيذياً مزيفاً يُدعى "Bob Lambert"، وكانت صورة ملفه الشخصي في الواقع للممثل Mike Provenzano، الذي ظهر في عدة أفلام قصيرة ومسلسلات.

على الرغم من تحذير من سلطة النقد في سنغافورة في أوائل مايو 2023، جمع المؤسسون أكثر من 31 مليون دولار من أموال المستخدمين قبل انهيار المنصة.

أفادت منصة مكافآت اكتشاف الثغرات Immunefi أن عملية الاحتيال FINTOCH كانت واحدة من حادثتين رئيسيتين ساهمتا في زيادة خسائر العملات المشفرة بنسبة 63% في الربع الثاني من 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022. 

يواجه ليانغ تهماً بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني والدخول غير المشروع إلى تايلاند، وتنسق السلطات تسليمه إلى الصين، بحسب التقرير.

تشترك قضية FINTOCH في أوجه تشابه مع عمليات الاحتيال الأوسع في مجال العملات المشفرة التي دمرت ضحايا في جميع أنحاء العالم. 

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى مصادرة 127,271 BTC، بقيمة تزيد عن 14.2 مليار دولار، من تشين تشي، مؤسس Prince Holding Group التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها، في قضية تضمنت عمليات احتيال "تسمين الخنازير" بالعملات المشفرة حيث أُجبر الأفراد المُتاجر بهم على العمل تحت تهديد العنف.

0
0

إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.

منصة PoolX: احتفظ بالعملات لتربح
ما يصل إلى 10% + معدل الفائدة السنوي. عزز أرباحك بزيادة رصيدك من العملات
احتفظ بالعملة الآن!

You may also like

اتجاهات التمويل وراء الانتعاش الكبير لقوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي: تدفقات رأس المال من JP Morgan تكشف عن تضييق شراء المستثمرين الأفراد، وتدفق الأموال إلى شركات مثل NVIDIA وSanDisk وغيرها من الشركات الرئيسية في مجال الحوسبة

ما تم الكشف عنه ليس "انسحاب كامل للمستثمرين الأفراد من الذكاء الاصطناعي"، بل هو تباطؤ ملحوظ في وتيرة دخول السوق بشكل عام تحت ضغوط الاقتصاد الكلي، وتركيز أكبر في اختيار الأسهم الفردية. وبشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%—4.00%، ترى JPMorgan أنه إذا كان الأمر يقتصر على التراجع عن دورة رفع الفائدة الطفيفة التي جاءت "كتأمين" في العام الماضي، مع استمرار أرباح الشركات بقوة ودون حدوث تصعيد إضافي في أوضاع الشرق الأوسط، فلا يزال سوق الأسهم قادراً على استيعاب ارتفاع أسعار الفائدة.

智通财经2026/09/18 03:36

نتيجة التصويت 7-2! البنك المركزي الياباني يرفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ عام 1990 دون إصدار إشارات أكثر تشددًا

رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، وكذلك سادس زيادة منذ إنهاء سياسة الفائدة السلبية في مارس 2024. من بين تسعة أعضاء في اللجنة، صوت Asada وSato ضد القرار بسبب الوضع الاقتصادي الحالي، مما يعكس وجود انقسامات داخلية بشأن المزيد من التشديد النقدي. ذكر البنك المركزي الياباني في بيانه أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة وتعديل سياسات التيسير، مع أن الصياغة التوجيهية الاستشرافية لم تتغير كثيرًا عن بيان يوليو، ولم تصدر إشارات أكثر تشددًا بشكل واضح.

华尔街见闻2026/09/18 03:36